A股股票代码：601336      A股股票简称：新华保险      编号：临2020-022号
 H股股票代码： 01336      H股股票简称：新华保险




           新华人寿保险股份有限公司
       第七届董事会第十次会议决议公告

        新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
   在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
   确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    新华人寿保险股份有限公司于 2020 年 4 月 30 日以电子邮件方式向全体董事
发出第七届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于 2020
年 5 月 11 日以书面审议通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 14 人，实际
参与表决董事 14 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人
寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的
有关规定，所作的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于副总裁黎宗剑先生辞职的议案》。

    表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2.审议通过《关于 2020 年公司高管任中、离任审计外部审计机构选聘项目
的议案》。


    表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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特此公告。




                 新华人寿保险股份有限公司董事会

                              2020 年 5 月 11 日




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