A股股票代码：601336      A股股票简称：新华保险     编号：临2020-030号
 H股股票代码： 01336      H股股票简称：新华保险




         新华人寿保险股份有限公司
     第七届董事会第十二次会议决议公告

       新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
   在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
   确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    新华人寿保险股份有限公司于 2020 年 7 月 20 日以电子邮件方式向全体董事
发出第七届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于 2020
年 7 月 24 日以书面审议通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 14 人，实际
参与表决董事 14 人。全体董事一致同意豁免表决期限不应少于会议通知发出之
日起十日的要求。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿
保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有
关规定，所作的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于〈2020 年二季度偿付能力报告〉的议案》。


    表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                         新华人寿保险股份有限公司董事会

                                                       2020 年 7 月 24 日