新华保险：新华保险第七届监事会第十二次会议决议公告2021-03-25
A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2021-012号
H股股票代码： 01336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
新华人寿保险股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 3 月
12 日以电子邮件方式向全体监事发出第七届监事会第十二次会议（以下简称“会
议”）通知和材料，会议于 2021 年 3 月 24 日在北京市朝阳区建国门外大街甲 12
号新华保险大厦以现场会议方式召开。会议应到监事 4 人，现场出席会议 4 人。
会议由监事长王成然主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新
华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《新华人寿保险
股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2020 年会计估计变更专项说明的议案》。
监事会对公司 2020 年会计估计变更情况进行了审议，公司审计师就上述会
计估计变更的原因和对经营成果的影响作了充分说明。监事会认为上述会计估计
变更是公司根据企业会计准则并基于有关假设所作出的合理调整，监事会同意公
司对上述会计估计变更的会计处理。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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2、审议通过《关于 A 股 2020 年年度报告正文及摘要的议案》，同意将议案
提交股东大会审议。
监事会认为：
（1）公司 A 股 2020 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和
《公司章程》的规定；
（2）公司 A 股 2020 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况；
（3）在提出本意见前，监事会未发现参与公司 A 股 2020 年年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）监事会对公司 A 股 2020 年年度报告中所载公司 2020 年利润分配方案
进行了审阅，认为该方案考虑到本公司的长远和可持续发展、盈利规模、投资资
金需求、集团及公司偿付能力状况等情况，平衡业务持续发展与股东综合回报之
间的关系，符合公司的利润分配政策。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于 H 股 2020 年年度报告及业绩公告的议案》，同意将 H 股
2020 年年度报告提交股东大会审议。
监事会认为：
（1）公司 H 股 2020 年年度报告及业绩公告的编制和审核程序符合法律、
行政法规和《公司章程》的规定；
（2）公司 H 股 2020 年年度报告及业绩公告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况；
（3）在提出本意见前，监事会未发现参与公司 H 股 2020 年年度报告及业
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绩公告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）监事会对公司 H 股 2020 年年度报告中所载公司 2020 年利润分配方案
进行了审阅，认为该方案考虑到本公司的长远和可持续发展、盈利规模、投资资
金需求、集团及公司偿付能力状况等情况，平衡业务持续发展与股东综合回报之
间的关系，符合公司的利润分配政策。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于 2020 年度监事会报告的议案》，同意将议案提交股东大
会审议。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于提名石泓玉先生为第七届监事会股东代表监事候选人的
议案》，同意将议案提交股东大会审议。
石泓玉先生的简历将与本公司 2021 年第二次临时股东大会会议材料一并公
布。
本议案经股东大会审议通过后，石泓玉先生的监事任职资格尚需监管机构
核准。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于 2020 年度企业社会责任报告的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新
华保险 2020 年度企业社会责任报告》。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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特此公告。
新华人寿保险股份有限公司监事会
2021 年 3 月 24 日
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