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        NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD.
                                                        01336

                                  調整董事會專業委員會成員

新華人壽保險股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，於2021年12月23日召開
的第七屆董事會第二十六次會議審議通過了《關於調整董事會專業委員會組成人員的議
案》。根據《新華人壽保險股份有限公司章程》及董事會專業委員會工作細則的規定，董事
楊毅獲委任為第七屆董事會戰略委員會委員，其不再擔任提名薪酬委員會、風險管理與
消費者權益保護委員會委員；董事何興達獲委任為投資委員會、風險管理與消費者權益
保護委員會委員；董事楊雪獲委任為提名薪酬委員會、風險管理與消費者權益保護委員
會委員，上述委任自本公告日期起生效。調整後的第七屆董事會專業委員會組成人員
為：

戰 略 委 員 會（ 7 人 ）： 徐 志 斌（ 主 任 委 員 ）、 李 全 、 張 泓 、 楊 毅 、 胡 愛 民 、 E d o u a r d
SCHMID、程列
投資委員會（7人）：楊毅（主任委員）、李全、張泓、何興達、胡愛民、彭玉龍、程列
審計與關聯交易控制委員會（7人）：耿建新（主任委員）、楊毅、李琦強、彭玉龍、李湘
魯、鄭偉、程列
提名薪酬委員會（7人）：鄭偉（主任委員）、楊雪、李琦強、Edouard SCHMID、李湘魯、
耿建新、馬耀添
風險管理與消費者權益保護委員會（7人）：李湘魯（主任委員）、李全、何興達、楊雪、李
琦強、鄭偉、馬耀添

                                                                                 承董事會命
                                                                         新華人壽保險股份有限公司
                                                                                   徐志斌
                                                                                   董事長

中國北京，2021年12月23日

於本公告日期，本公司董事長、非執行董事為徐志斌；執行董事為李全和張泓；非執行
董事為楊毅、何興達、楊雪、胡愛民、李琦強、彭玉龍和Edouard SCHMID；獨立非執行
董事為李湘魯、鄭偉、程列、耿建新和馬耀添。