A股股票代码：601336      A股股票简称：新华保险     编号：2022-002号
 H股股票代码： 01336      H股股票简称：新华保险




         新华人寿保险股份有限公司
   第七届董事会第二十七次会议决议公告

         新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
   在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
   确性和完整性承担个别及连带责任。




    新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 18 日以电

子邮件方式向全体董事发出第七届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）

通知和材料，会议于 2022 年 1 月 25 日在北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新

华保险大厦以现场会议方式召开。会议应到董事 15 人，现场出席董事 15 人，公

司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和

国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司

董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

    会议由公司董事长徐志斌主持，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议

决议：

    一、审议通过了《关于公司 2022 年度经营计划的议案》。

    表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于 2021 年四季度偿付能力报告的议案》。

    表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于分红业务 2021 年度红利分配方案的议案》。

                                    1
   表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   四、审议通过了《关于 2021 年反欺诈风险管理工作报告的议案》。

   表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   五、审议通过了《关于消费者权益保护 2021 年工作总结和 2022 年工作计划

报告的议案》。

   表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。




   特此公告。




                                       新华人寿保险股份有限公司董事会

                                                      2022 年 1 月 25 日




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