A股股票代码：601336        A股股票简称：新华保险       编号：2022-012号
H股股票代码： 01336        H股股票简称：新华保险




       新华人寿保险股份有限公司
   第七届监事会第二十三次会议决议公告

         新华人寿保险股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存
   在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
   确性和完整性承担个别及连带责任。




    新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 18 日以电

子邮件方式向全体监事发出第七届监事会第二十三次会议（以下简称“会议”）

通知和材料，会议于 2022 年 3 月 29 日在北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新

华保险大厦以现场会议方式召开。会议应到监事 5 人，现场出席监事 5 人。会

议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章

程》（以下简称“《公司章程》”）和《新华人寿保险股份有限公司监事会议事规则》
的有关规定，所作的决议合法、有效。


    会议由公司监事长刘德斌主持，经与会监事审议和现场表决，形成如下会议
决议：


    一、审议通过了《关于 2021 年会计估计变更专项说明的议案》。


    监事会对公司 2021 年会计估计变更情况进行了审议，监事会认为上述会计

估计变更是公司根据企业会计准则并基于有关假设所作出的合理调整，监事会同
意公司对上述会计估计变更的会计处理。


    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新

华保险关于会计估计变更的公告》。

                                     1
    表决情况：同意     5   票，反对   0       票，弃权   0   票。


    二、审议通过了《关于 2021 年年度报告（A 股/H 股）的议案》，同意将议
案提交股东大会审议。


    监事会意见如下：


    （1）公司 A 股/H 股 2021 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法
规、中国证券监督管理委员会和《公司章程》的规定；


    （2）公司 A 股/H 股 2021 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况；


    （3）未发现参与公司 A 股/H 股 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为；


    （4）公司 A 股/H 股 2021 年年度报告中所载公司 2021 年利润分配预案考虑

到公司的长远和可持续发展、盈利规模、投资资金需求、集团及公司偿付能力状

况等情况，平衡业务持续发展与股东综合回报之间的关系，符合公司的利润分配
政策。


    表决情况：同意     5   票，反对   0       票，弃权   0   票。


    三、审议通过了《关于 2021 年度监事会报告的议案》，同意将议案提交股东
大会审议。


    表决情况：同意     5   票，反对   0       票，弃权   0   票。


    四、审议通过了《关于 2021 年度监事尽职报告的议案》，同意将议案提交股
东大会审议。


    表决情况：同意     5   票，反对   0       票，弃权   0   票。



                                          2
    五、审议通过《关于 2021 年度企业社会责任报告的议案》。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新

华保险 2021 年度企业社会责任报告》。


    表决情况：同意   5   票，反对   0       票，弃权   0   票。


    六、审议通过《关于 2021 年度反洗钱和反恐怖融资工作报告的议案》。


    表决情况：同意   5   票，反对   0       票，弃权   0   票。


    特此公告。




                                               新华人寿保险股份有限公司监事会


                                                                  2022 年 3 月 29 日




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