A股股票代码：601336      A股股票简称：新华保险     编号：2022-020号
 H股股票代码： 01336      H股股票简称：新华保险




         新华人寿保险股份有限公司
   第七届董事会第三十一次会议决议公告

         新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
   在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
   确性和完整性承担法律责任。




    新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 20 日以电

子邮件方式向全体董事发出第七届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”）

通知和材料，会议于 2022 年 5 月 27 日在北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新

华保险大厦以现场会议方式召开。会议应到董事 15 人，现场出席董事 15 人，公

司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和

国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司

董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

    会议由公司董事长徐志斌主持，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议

决议：

    一、审议通过了《关于 2021 年度保险资产负债管理年度报告的议案》。

    表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于 2021 年度偿付能力压力测试报告的议案》。

    表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于 2021 年度集团偿付能力报告的议案》。

                                    1
    表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于 2022-2024 年资本规划报告的议案》。

    表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了《关于2022-2024年集团资本规划报告的议案》。

    表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过了《关于2021年度并表管理报告的议案》。

    表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过了《关于修订〈反欺诈风险管理办法〉的议案》。

    为落实反欺诈专项审计整改，健全公司反欺诈管理机制，同时结合管理现状，

公司对现行《新华人寿保险股份有限公司反欺诈风险管理办法》进行了修订，主

要修订内容包括：组织架构和工作职责、欺诈风险重点管理内容、欺诈风险处置

与应对、欺诈风险报告等。

    表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》，同意将议案提

交股东大会审议。

    为落实中国银行保险监督管理委员会、上海证券交易所等监管规定，结合公

司关联交易管理实践，公司对现行《新华人寿保险股份有限公司关联交易管理办

法》进行了修订，主要修订内容包括：优化关联交易审批，完善豁免审批情形；

完善关联交易内部控制机制；优化子公司关联交易管理机制；增加禁止性规定，

明确关联交易法律责任等。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                                   2
特此公告。




                 新华人寿保险股份有限公司董事会

                               2022 年 5 月 27 日




             3