新华保险:新华保险第七届董事会第三十三次会议决议公告2022-07-26
A股股票代码:601336 A股股票简称:新华保险 编号:2022-027号
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新华人寿保险股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担法律责任。
新华人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 7 月 19 日以电
子邮件方式向全体董事发出第七届董事会第三十三次会议(以下简称“会议”)
通知和材料,会议于 2022 年 7 月 25 日在北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新
华保险大厦以现场会议方式召开。会议应到董事 15 人,现场出席董事 14 人,董
事 Edouard SCHMID 先生因公务原因未能亲自出席会议,委托董事长徐志斌先
生代为出席会议并表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新
华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,所作的决议合法、有效。
会议由公司董事长徐志斌主持,经与会董事审议和现场表决,形成如下会议
决议:
一、审议通过了《关于 2022 年二季度偿付能力报告的议案》。
表决情况:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于 2022 年度风险偏好陈述书的议案》。
表决情况:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会
2022 年 7 月 25 日
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