A股股票代码：601336       A股股票简称：新华保险     编号：2022-035号
H股股票代码： 01336       H股股票简称：新华保险




             新华人寿保险股份有限公司
               关于独立董事辞职的公告

       新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
   在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
   性和完整性承担法律责任。



    新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2022 年 9 月 9
日收到独立董事程列先生的辞职函，因任独立董事时间满六年，根据相关监管规
定，程列先生向董事会提出辞去本公司独立董事、战略委员会、投资委员会及审
计与关联交易控制委员会委员职务。
    鉴于程列先生的辞职将导致本公司独立董事的人数低于相关监管规定及《新
华人寿保险股份有限公司章程》的要求，程列先生将继续履行独立董事及其在董
事会专业委员会中的相关职责，直至新任独立董事的任职资格获得中国银行保险
监督管理委员会核准。
    程列先生已确认，其与本公司董事会并无意见分歧，亦无任何需要通知本公
司股东的事项。
    本公司董事会对程列先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。


                                         新华人寿保险股份有限公司董事会
                                                         2022 年 9 月 9 日