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公司公告

新华保险:新华保险关于召开2022年第一次临时股东大会的通知2022-10-11  

                        A 股证券代码:601336           A 股证券简称:新华保险      公告编号:2022-042
H 股证券代码: 01336           H 股证券简称:新华保险


                     新华人寿保险股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

        新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不 存在任
 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
 性承担法律责任。



       重要内容提示:


            股东大会召开日期:2022年11月11日

            本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
            系统


一、       召开会议的基本情况


(一)      股东大会类型和届次


        2022 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”或“股东大会”)


(二)      股东大会召集人:新华人寿保险股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)

       董事会


(三)      投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
       的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点


       召开的日期时间:2022 年 11 月 11 日   14 点 30 分
       召开地点:北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 21 层
(五)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。


       网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间:自 2022 年 11 月 11 日至 2022 年 11 月 11 日
       采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。


(七) 涉及公开征集股东投票权


       无


二、        会议审议事项


       本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                                        投票股东类型
  序号                            议案名称
                                                                          A 股股东

 非累积投票议案

 1.00        逐项审议《关于选举公司第八届董事会董事的议案》                  √
 1.01        选举李全先生连任本公司第八届董事会执行董事                      √

 1.02        选举张泓先生连任本公司第八届董事会执行董事                      √

 1.03        选举杨毅先生连任本公司第八届董事会非执行董事                    √

 1.04        选举何兴达先生连任本公司第八届董事会非执行董事                  √

 1.05        选举杨雪女士连任本公司第八届董事会非执行董事                    √

 1.06        选举耿建新先生连任本公司第八届董事会独立董事                    √
 1.07       选举马耀添先生连任本公司第八届董事会独立董事            √

 1.08       选举赖观荣先生担任本公司第八届董事会独立董事            √
 1.09       选举徐徐女士担任本公司第八届董事会独立董事              √

 1.10       选举郭永清先生担任本公司第八届董事会独立董事            √

 2          关于修订《关联交易管理办法》的议案                      √


1、各议案已披露的时间和披露媒体
     本公司董事会审议上述有关议案的情况,请参见本公司于 2022 年 5 月 28

日、9 月 27 日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》
《上海证券报》的相关公告。
     本次股东大会议案详情请参见本公司于同日发布的 2022 年第一次临时股
东大会会议材料。
2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:第 1 项
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
     应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无


三、    股东大会投票注意事项


     (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投
票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。

     (二)    股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额 选举中投
票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

     (三)    持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下 全部股东

账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
    持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股 东大会
网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的
相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

    持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。

    (四)      同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其 他方式重
复进行表决的,以第一次投票结果为准。

    (五)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、    会议出席对象


    (一)      股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公
司登记在册的公司 A 股股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书请见本通知附件)。该代
理人不必是公司股东。公司 H 股股东参会事项请参见本公司于同日在香港联合
交易所网站(www.hkexnews.hk)发布的 H 股股东大会通知。


       股份类别         股票代码         股票简称        股权登记日

           A股          601336          新华保险         2022/11/4


    (二)      公司董事、监事和高级管理人员。


    (三)      公司聘请的监票人、律师。


    (四)      公司指定的其他人员。


五、    会议登记方法


    (一) 符合出席条件的自然人股东,须持本人身份证或其他能够表明其身

份的有效证件或证明、股票账户卡等持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人
须持书面授权委托书(见附件)、本人有效身份证件、委托人股票账户卡等持股
凭证进行登记。

    (二) 符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持有法定代
表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡等持股凭证;委托代理人出席会
议的,代理人须持有书面授权委托书(见附件)、本人有效身份证件、委托人股
票账户卡等持股凭证进行登记。

    (三) 上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字;
法人股东登记材料复印件须加盖法人公章。

    (四) 融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执
照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本
人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持本单位营
业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(见附件)。

    (五) 本次股东大会于 2022 年 11 月 11 日下午 14:30 开始,会议登记时
间为 2022 年 11 月 11 日下午 13:30 至 14:30。

    六、   其他事项

    (一) 会议联系方式

    联系人:徐秀

    电 话: 010-85213233

    传 真: 010-85213219

    地 址:北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 13 层

    邮 编: 100022

    (二) 本次股东大会会期预计半天,与会股东(股东本人或股东代理人)
的交通及食宿等费用自理。

    (三) 特别注意事项

    为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,公司鼓励和建议股东优先考虑通过
网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会,除携带相
关证件和参会材料外,请做好个人防护工作,并请遵守相关的疫情防控要求。


    特此公告。




                                      新华人寿保险股份有限公司董事会
                                                    2022 年 10 月 10 日




附件:新华人寿保险股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会授权委托书
附件:



                     新华人寿保险股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会授权委托书

新华人寿保险股份有限公司:

        兹委托           先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年
11 月 11 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。


委托人持普通股数:


委托人股东帐户号:


 序号    非累积投票议案名称                               同意   反对   弃权

 1.00    逐项审议《关于选举公司第八届董事会董事的议案》   ∕     ∕     ∕

 1.01    选举李全先生连任本公司第八届董事会执行董事

 1.02    选举张泓先生连任本公司第八届董事会执行董事

 1.03    选举杨毅先生连任本公司第八届董事会非执行董事

 1.04    选举何兴达先生连任本公司第八届董事会非执行董事

 1.05    选举杨雪女士连任本公司第八届董事会非执行董事

 1.06    选举耿建新先生连任本公司第八届董事会独立董事

 1.07    选举马耀添先生连任本公司第八届董事会独立董事

 1.08    选举赖观荣先生担任本公司第八届董事会独立董事

 1.09    选举徐徐女士担任本公司第八届董事会独立董事

 1.10    选举郭永清先生担任本公司第八届董事会独立董事

 2       关于修订《关联交易管理办法》的议案
委托人签名(盖章):                 受托人签名:


委托人身份证号:                     受托人身份证号:


                                          委托日期:     年    月   日




备注:委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意
愿进行表决。