A 股股票代码：601336 A 股股票简称：新华保险 公告编号：2022-050 号
H 股股票代码：01336 H 股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
其中：A 股股东人数 22
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,648,576,526
其中：A 股股东持有股份总数 1,378,580,133
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 269,996,393
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.846671
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 44.191683
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.654988
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2022 年第一
次临时股东大会（以下简称 “会议”）由本公司董事会召集，通过现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。经半数以上董事推举，由董事张泓主持会议。会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》”）、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及
《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 12 人，董事李全因其他公务未出席会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事余建南因其他公务未出席会议；
3、公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议；
4、公司董事候选人赖观荣先生、徐徐女士、郭永清先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、逐项审议及批准关于选举公司第八届董事会董事的议案，逐一表决结果如下：
1.01 议案名称：选举李全先生连任本公司第八届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,377,968,233 99.955614 540,600 0.039214 71,300 0.005172
H股 261,504,862 96.854947 7,975,831 2.954050 515,700 0.191003
普通股合计： 1,639,473,095 99.447801 8,516,431 0.516593 587,000 0.035606
1.02 议案名称：选举张泓先生连任本公司第八届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,378,406,033 99.987371 173,900 0.012614 200 0.000015
H股 267,874,765 99.214201 2,104,128 0.779317 17,500 0.006482
普通股合计： 1,646,280,798 99.860745 2,278,028 0.138181 17,700 0.001074
1.03 议案名称：选举杨毅先生连任本公司第八届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,373,237,712 99.612469 5,342,221 0.387516 200 0.000015
H股 205,114,587 75.969380 64,864,306 24.024138 17,500 0.006482
普通股合计： 1,578,352,299 95.740311 70,206,527 4.258615 17,700 0.001074
1.04 议案名称：选举何兴达先生连任本公司第八届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,378,406,033 99.987371 173,900 0.012614 200 0.000015
H股 267,342,797 99.017174 2,636,096 0.976344 17,500 0.006482
普通股合计： 1,645,748,830 99.828477 2,809,996 0.170449 17,700 0.001074
1.05 议案名称：选举杨雪女士连任本公司第八届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,378,310,468 99.980439 269,465 0.019546 200 0.000015
H股 261,848,910 96.982373 8,129,983 3.011145 17,500 0.006482
普通股合计： 1,640,159,378 99.489429 8,399,448 0.509497 17,700 0.001074
1.06 议案名称：选举耿建新先生连任本公司第八届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,378,218,833 99.973792 361,100 0.026193 200 0.000015
H股 251,550,028 93.167922 18,428,865 6.825596 17,500 0.006482
普通股合计： 1,629,768,861 98.859157 18,789,965 1.139769 17,700 0.001074
1.07 议案名称：选举马耀添先生连任本公司第八届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,378,410,133 99.987668 169,800 0.012317 200 0.000015
H股 269,066,393 99.655551 912,500 0.337967 17,500 0.006482
普通股合计： 1,647,476,526 99.933276 1,082,300 0.065650 17,700 0.001074
1.08 议案名称：选举赖观荣先生担任本公司第八届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,378,371,340 99.984854 208,593 0.015131 200 0.000015
H股 262,554,362 97.243655 7,424,531 2.749863 17,500 0.006482
普通股合计： 1,640,925,702 99.535913 7,633,124 0.463013 17,700 0.001074
1.09 议案名称：选举徐徐女士担任本公司第八届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,378,490,533 99.993501 89,400 0.006484 200 0.000015
H股 269,958,893 99.986111 20,000 0.007407 17,500 0.006482
普通股合计： 1,648,449,426 99.992290 109,400 0.006636 17,700 0.001074
1.10 议案名称：选举郭永清先生担任本公司第八届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,377,619,248 99.930299 960,685 0.069686 200 0.000015
H股 250,859,516 92.912173 19,119,377 7.081345 17,500 0.006482
普通股合计： 1,628,478,764 98.780902 20,080,062 1.218024 17,700 0.001074
2、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,378,545,533 99.997490 34,400 0.002495 200 0.000015
H股 269,958,893 99.986111 20,000 0.007407 17,500 0.006482
普通股合计： 1,648,504,426 99.995627 54,400 0.003299 17,700 0.001074
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1.01 选 举 李 全 先 生 连 23,275,118 97.438358 540,600 2.263154 71,300 0.298488
任本公司第八届
董事会执行董事
1.02 选 举 张 泓 先 生 连 23,712,918 99.271152 173,900 0.728011 200 0.000837
任本公司第八届
董事会执行董事
1.03 选 举 杨 毅 先 生 连 18,544,597 77.634626 5,342,221 22.364537 200 0.000837
任本公司第八届
董事会非执行董
事
1.04 选 举 何 兴 达 先 生 23,712,918 99.271152 173,900 0.728011 200 0.000837
连任本公司第八
届董事会非执行
董事
1.05 选 举 杨 雪 女 士 连 23,617,353 98.871081 269,465 1.128082 200 0.000837
任本公司第八届
董事会非执行董
事
1.06 选 举 耿 建 新 先 生 23,525,718 98.487463 361,100 1.511700 200 0.000837
连任本公司第八
届董事会独立董
事
1.07 选 举 马 耀 添 先 生 23,717,018 99.288316 169,800 0.710847 200 0.000837
连任本公司第八
届董事会独立董
事
1.08 选 举 赖 观 荣 先 生 23,678,225 99.125914 208,593 0.873249 200 0.000837
担任本公司第八
届董事会独立董
事
1.09 选 举 徐 徐 女 士 担 23,797,418 99.624901 89,400 0.374262 200 0.000837
任本公司第八届
董事会独立董事
1.10 选 举 郭 永 清 先 生 22,926,133 95.977376 960,685 4.021787 200 0.000837
担任本公司第八
届董事会独立董
事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有
效表决股份总数的 1/2 以上通过。
2、第 1 项议案为对中小投资者单独计票的议案。
3、第 1 项议案选举的独立董事赖观荣先生、徐徐女士、郭永清先生的任职资格
尚需监管机构核准。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：杨敏、刘向育
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席本次会议的股东及股东授权代表的资
格、召集人的资格、议案的表决程序及表决结果等相关事宜均符合相关中国法律、
法规以及《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 新华人寿保险股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、 北京市通商律师事务所关于新华人寿保险股份有限公司 2022 年第一次临
时股东大会之法律意见书。
新华人寿保险股份有限公司
2022 年 11 月 12 日
