A股股票代码：601336      A股股票简称：新华保险     编号：2023-007号
 H股股票代码： 01336      H股股票简称：新华保险




           新华人寿保险股份有限公司
       第八届董事会第二次会议决议公告

       新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
   在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
   确性和完整性承担法律责任。




    新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 10 日以电

子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知

和材料，会议于 2023 年 2 月 17 日在北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保

险大厦以现场方式召开。会议应到董事 12 人，现场出席董事 12 人，公司监事和

部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事

规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

    全体董事一致推举董事李全主持本次会议，经与会董事审议和现场表决，形

成如下会议决议：

    一、审议通过了《关于公司 2022 年产品回溯报告的议案》

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于消费者权益保护 2022 年工作总结和 2023 年工作计划

报告的议案》

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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   三、审议通过了《关于 2022 年董事履职评价结果的议案》，同意将 2022

年董事履职评价结果提交监事会审议通过后提交股东大会。

   表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   四、审议通过了《关于修订〈董事会提名薪酬委员会工作细则〉的议案》

   表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。




   特此公告。




                                       新华人寿保险股份有限公司董事会

                                                       2023 年 2 月 17 日




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