A股股票代码：601336      A股股票简称：新华保险     编号：2023-009号
 H股股票代码： 01336      H股股票简称：新华保险




             新华人寿保险股份有限公司
         第八届董事会第三次会议决议公告

         新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
   在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
   确性和完整性承担法律责任。




    新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 26 日以电

子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知

和材料，会议于 2023 年 3 月 3 日在北京市以现场方式召开。会议应到董事 12

人，现场出席董事 12 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召

集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和

《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、

有效。

    全体董事一致推举董事张泓主持本次会议，经与会董事审议和现场表决，形

成如下会议决议：

    审议通过了《关于分红业务 2022 年度红利分配方案的议案》

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。

                                         新华人寿保险股份有限公司董事会

                                                         2023 年 3 月 3 日