新华保险：新华保险第八届董事会第五次会议决议公告2023-04-28
A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：2023-021号
H股股票代码： 01336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担法律责任。
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 13 日以电
子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知
和材料，会议于 2023 年 4 月 27 日在北京市以现场会议方式召开。会议应到董事
12 人，现场出席董事 12 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》
和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、
有效。
会议由董事长李全主持，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议决议：
一、审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新
华保险 2023 年第一季度报告》 。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于 2022 年度发展规划全面评估报告的议案》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于 2022 年度精算报告的议案》。
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表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于 2022 年度内部审计工作报告的议案》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于2022年度全面风险管理报告的议案》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于2022年度声誉风险管理报告的议案》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于〈公司恢复计划（2023版）〉和〈公司处置计划建议
（2023版）〉的议案》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于2022年度公司治理报告的议案》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于2022年度合规报告的议案》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《关于2022年度非保险子公司报告的议案》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于制定〈金融工具减值管理办法（试行）〉的议案》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于公司2023-2025年业务规划的议案》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过了《关于公司2023年度经营计划的议案》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过了《关于公司2023年度资产配置计划的议案》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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十五、审议通过了《关于公司与新华资产〈2023年度保险资金运用投资指引〉
的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李全、张泓、杨
毅回避表决。
十六、审议通过了《关于公司与新华资产（香港）〈2023年度保险资金运用
投资指引〉的议案》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李全回避表决。
十七、审议通过了《关于2022年工资总额清算及2023年工资总额预算方案的
议案》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
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