证券代码：601339          证券简称：百隆东方         公告编号：2012-030


                     百隆东方股份有限公司
         关于召开 2012 年第二次临时股东大会通知


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示
● 会议召开时间：2012年12月3日（星期一）
● 股权登记日：2012年11月27日（星期二）
● 会议召开地点：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼
● 会议方式：现场表决与网络投票相结合方式
● 是否提供网络投票：是


    公司董事会将于2012年12月3日以现场表决与网络投票相结合方式召开百隆
东方股份有限公司2012年第二次临时股东大会，具体会议安排如下：
一、会议基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议开始时间：2012年12月3日（星期一）14：30
网络投票时间：2012年12月3日9：30-11：30，13：00-15：00
3、现场会议地点：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼
4、股权登记日：2012年11月27日（星期二）
二、会议审议议案：
1、关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案；
三、会议出席对象：
1、截止2012年11月27日15：00 时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会
及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代表出席（被授权人不必为公
司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司聘请的律师和其他人员。
四、现场会议预登记方法
1、股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
（1）自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委
托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托
人身份证、授权委托书。
（2）法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证
及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本
人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委
托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效证
明。
2、异地股东可以以信函或传真方式登记。
3、登记时间：2012年11月29日 8:30-17:00。
4、登记地点：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼公司证券部。
五、股东参与网络投票的操作流程
1、本次股东大会网络投票起止时间为2012年12月3日（星期一）9:30-11:30，
13:00-15:00。
2、投票代码：788339，投票简称：百隆投票
3、股东投票的具体操作程序如下：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码788339；
（3）在委托价格项下填报本次临时股东大会议案对应申报价格（详见下表），
1.00 代表议案一，2.00 代表议案二，依次类推。本次股东大会议案对应的申报
价格为：
       序号   议案                             对应申报
       1      关于使用超募资金永久性补充流动   1.00
              资金的议案
 (4)在“委托股数”项下输入表决意见
     表决意见种类              对应的申报股数
     赞成                      1 股
     反对                      2 股
     弃权                      3 股
（5）买卖方向：均为买入。
（6）确认委托完成。
4、投票操作举例：
（1）股权登记日持有百隆东方A股的投资者，对议案一投赞成票，其申报如下:
投票代码            买卖方向          申报价格       申报股数
788339              买入              1.00 元        1 股


（2）如某投资者对议案一投反对票，只要将申报股数改为2 股，其他申报内容
相同：
投票代码            买卖方向          申报价格       申报股数
788339              买入              1.00 元        2 股


（3）如某投资者对议案一投弃权票，只要将申报股数改为3 股，其他申报内容
相同：
投票代码            买卖方向          申报价格       申报股数
788339              买入              1.00 元        3 股


5、注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项只能申报一次，多次申报（含现场投票和网络投票）以第
一次申报为准；
（3）股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项进行网络投票的，即
视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权
数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网
络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。
（六）其他事项
联系地址：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼公司证券部
联系人：证券部 联系电话：0574-86389999
传真：0574-87149581
出席本次股东大会股东食宿费及交通费自理。


六、备查文件
1、第一届董事会第二十二次会议决议；
2、第一届监事会第十四次会议决议；
4、独立董事关于使用超募资金永久性补充流动资金的独立意见；
5、中信证券股份有限公司《关于百隆东方股份有限公司超募资金使用的保荐意
见》。




特此公告。


                                           百隆东方股份有限公司董事会
                                                      2012 年11月16日
附件：

                        授权委托书



    兹委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席百

隆东方股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并行使表决权。

授权范围：

对______________________项议案投赞成票；

对______________________项议案投反对票；

对______________________项议案投弃权票。

委托人签章：______________

委托人身份证件号码（或注册号）：____________________________

委托人持股数：

委托人股票账号：

受托人签字：

受托人身份证件号码：____________________________

   委托日期：_______年____月____日__
附件：

                              回     执



       截至2012年   月   日，本单位（个人）           持有百隆东

方股份有限公司股票          股，拟参加公司2012年第二次临时股东大

会。



股东账户：

股东单位名称或姓名（签字签章）：

出席人姓名：

身份证号码：

联系电话：