证券代码：601339          证券简称：百隆东方            公告编号：2012-028


                      百隆东方股份有限公司

            第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议
于2012年11月16日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董
事9人。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和
表决，会议审议并通过如下决议：
    一、《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》
    本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，
增加经营利润，同时在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用
计划正常进行的前提下，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、
《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》和公司《募集资金管

理办法》等相关规定，公司拟使用超募资金 715,603,632.53 元永久性补充流动

资金。
    具体公告内容详见公司同日刊登的公告《关于使用超募资金永久性补充流动
资金的公告》。
    表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2012 年第二次临时股东大会审议。
    二、《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会拟于2012年12月3日以现场表决与网络投票相结合方式召开百隆
东方股份有限公司2012年第二次临时股东大会，审议《关于使用超募资金永久性
补充流动资金的议案》。具体安排详见公司同日刊登的公告《百隆东方2012年第
二次临时股东大会会议通知》。
    表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。


六、备查文件
1、第一届董事会第二十二次会议决议；
2、第一届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于使用超募资金永久性补充流动资金的独立意见；
4、中信证券股份有限公司《关于百隆东方股份有限公司超募资金使用的保荐意
见》。




特此公告。


                                             百隆东方股份有限公司董事会


                                                        2012 年11月16日