证券代码：601339          证券简称：百隆东方        公告编号：2013-011


                     百隆东方股份有限公司
         关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示
● 是否提供网络投票：否
● 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否


一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次
    公司董事会将于2013年2月25日召开百隆东方股份有限公司2013年第一次临
时股东大会。
    （二）会议召集人：公司董事会
    （三）会议召开时间：2013年2月25日（星期一）10：00
    （四）会议表决方式：现场投票表决方式
    （五）会议地点：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼
二、会议审议事项：
1、关于2013年度拟委托通商银行办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽
子银行业务的议案
    为拓展银企战略合作，本公司拟于2013年度委托通商银行办理银行综合授
信、存款、理财和融资等一揽子银行业务。本次交易构成关联交易。具体内容详
见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2013年度拟委托通商银行办理银行综合授
信、存款、理财和融资等一揽子银行业务的关联交易公告》
三、会议出席对象：
   （一）截止2013年2月19日15：00 时，在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临时股
东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代表出席（被授权人不
必为公司股东）.
  （二）公司董事、监事、高级管理人员；
  （三）本公司聘请的律师和其他人员。
四、会议预登记方法
  （一）股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托
他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人
身份证、授权委托书。
2、法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及
法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人
身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托
书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效证明。
  （二）异地股东可以以邮寄回执或传真回执方式登记。
  （三）登记时间：2013年2月22日 8:30-17:00。
  （四）登记地点：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼公司
证券部。
  （五）其他事项
联系地址：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼公司证券部
联系人：证券部 联系电话：0574-86389999
传真：0574-87149581
出席本次股东大会股东食宿费及交通费自理。


    特此公告。


                                            百隆东方股份有限公司董事会
                                                          2013年2月6日

附件：
                              授权委托书

百隆东方股份有限公司：

         兹委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席   年

    月      日召开的贵公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表

    决权。

委托人签章：______________

委托人身份证件号码（或注册号）：____________________________

委托人持股数：

委托人股票账号：

受托人签字：

受托人身份证件号码：____________________________

                                委托日期：_______年____月____日__




序号 议案内容                                 同意   反对    弃权

1          关于 2013 年度拟委托通商银行办理

           银行综合授信、存款、理财和融资

           等一揽子银行业务的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选

择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，

受托人有权按自己的意愿进行表决。



附件：
                              回     执



       截至2013年   月   日，本单位（个人）           持有百隆东

方股份有限公司股票          股，拟参加公司2013年第一次临时股东大

会。



股东账户：

股东单位名称或姓名（签字签章）：

出席人姓名：

身份证号码：

联系电话：