证券代码：601339           证券简称：百隆东方           公告编号：2013-008


                       百隆东方股份有限公司

            第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议
于2013年2月6日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9
人。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，
会议审议并通过如下决议：
    一、《2013 年度拟委托通商银行办理银行综合授信、存款、理财和融资等一
揽子银行业务的议案》
    为拓展银企战略合作，本公司拟于 2013 年度委托通商银行办理银行综合授
信、存款、理财和融资等一揽子银行业务。因本次交易构成关联交易，尚需提交
股东大会批准。
    具体内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于 2013 年度拟委托通商银
行办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务的关联交易公告》。
    表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；回避票 1 票。
    本议案尚需提交 2013 年第一次临时股东大会审议。
    二、《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会拟于2013年2月25日以现场投票表决方式召开2013年第一次临时
股东大会，审议《2013年度拟委托通商银行办理银行综合授信、存款、理财和融
资等一揽子银行业务的议案》。具体安排详见公司同日刊登的公告《百隆东方2013
年第一次临时股东大会会议通知》。
    表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    三、备查文件
1、第一届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于2013年度拟委托通商银行办理银行综合授信、存款、理财和融
资等一揽子银行业务的独立意见；
3、审计委员会对关联交易的书面审核意见；
4、《中信证券股份有限公司关于百隆东方委托通商银行办理综合授信、存款、
理财和融资等一揽子银行业务暨关联交易之保荐意见》；




     特此公告。


                                           百隆东方股份有限公司董事会


                                                         2013年2月6日