证券代码：601339     证券简称：百隆东方   公告编号：2013-012


                          百隆东方股份有限公司
               2013 年第一次临时股东大会决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改议案的情况
●本次会议召开前不存在补充议案的情况


一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：2013年2月25日
         现场会议召开地点：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼
17楼
    2、出席本次股东大会的股东和代理人情况
出席会议的股东和代理人人数                                  17
  其中：内资股股东人数                                      11
          外资股股东人数                                    6
所持有表决权的股份总数（股）                                602,706,415
  其中：内资股股东持有股份总数                              37,892,891
          外资股股东持有股份总数                            564,813,524
占公司有表决权股份总数的比例（%）                           80.36%
  其中：内资股股东持股占股份总数的比例                      5.05%
          外资股股东持股占股份总数的比例                    75.31%

    3、会议召开方式：现场投票表决方式
         4、会议召集人：公司董事会
         5、会议主持人：公司董事长杨卫新先生主持本次股东大会。
         公司在任董事9人，出席4人，杨卫国先生、卫国先生、独立董事陈勇先
     生、朱北娜女士、金小龙先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事3
     人，出席3人；公司董事会秘书潘虹女士出席本次会议、公司副总经理杨勇先
     生、财务总监钟征远先生列席本次会议。
         会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规
     定。
         二、议案审议情况
议    议案内容          同意股数     同意比 反对股    反对    弃权股   弃权    是否
案                      （股）       例      数       比例    数       比例    通过
序                                   （%）   （股）   （%）   （股）   （%）
号
1     关于2013年度拟    602,403,115 99.95% 0          0.00%   303,300 0.05%    通过
      委托通商银行办
      理银行综合授
      信、存款、理财
      和融资等一揽子
      银行业务的议案


         三、律师见证情况
            国浩律师（杭州）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程
     序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及
     《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。


         四、备查文件目录
            1.百隆东方2013年第一次临时股东大会会议决议
            2. 国浩律师（杭州）事务所《关于百隆东方股份有限公司2013年第一次
临时股东大会的法律意见书》


    特此公告。


                             百隆东方股份有限公司
                                 2013 年 2 月 25 日