证券代码：601339     证券简称：百隆东方      公告编号：2013-024


                       百隆东方股份有限公司
            第一届董事会第二十七次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第一届董事会第二十七次会议于2013年4月25日在公司总部会议室以现
场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。
会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所
形成决议合法有效。
    经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：
一、审议通过公司《2013年第一季度报告》全文及正文
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见同日公司公告《2013年第一季报告》
二、审议通过公司《关于为子公司提供担保的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于为子公司提供担保的公告》。


    备查文件
    1.第一届董事第二十七次会议决议；
    2.第一届监事会第十九次会议决议；
    3.《2013 年第一季度报告》全文及正文
    特此公告。


                                              百隆东方股份有限公司董事会


                                                           2013年4月25日