证券代码：601339     证券简称：百隆东方   公告编号：2013-027


                          百隆东方股份有限公司
                     2012 年度股东大会决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改议案的情况
●本次会议召开前不存在补充议案的情况


一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：2013年5月10日
         现场会议召开地点：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼
17楼
    2、出席本次股东大会的股东和代理人情况
出席会议的股东和代理人人数                                  14
  其中：内资股股东人数                                      9
          外资股股东人数                                    5
所持有表决权的股份总数（股）                                604,069,168
  其中：内资股股东持有股份总数                              39,734,418
          外资股股东持有股份总数                            564,334,750
占公司有表决权股份总数的比例（%）                           80.54
  其中：内资股股东持股占股份总数的比例                      5.30
          外资股股东持股占股份总数的比例                    75.24

    3、会议召开方式：现场投票表决方式
         4、会议召集人：公司董事会
         5、会议主持人：公司董事长杨卫新先生主持本次股东大会。
         公司在任董事9人，出席7人，杨卫国先生、曹燕春先生因工作原因未能出
     席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书华敬东先生出席本
     次会议、公司副总经理罗秀阁先生列席本次会议。
         会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规
     定。
         二、议案审议情况
议   议案内容           同意股数     同意    反对股   反对    弃权股   弃权    是否
案                      （股）       比例    数       比例    数       比例    通过
序                                   （%）   （股）   （%）   （股）   （%）
号
1    2012年度董事会工   604,069,168 100      0        0       0        0       通过
     作报告
2    2012年度监事会工   604,069,168 100      0        0       0        0       通过
     作报告
3    2012年度财务工作   604,069,168 100      0        0       0        0       通过
     报告
4    2012年度利润分配   604,069,168 100      0        0       0        0       通过
     预案
5    《2012年年度报     604,069,168 100      0        0       0        0       通过
     告》全文及摘要
6    继续聘任天健会计   604,069,168 100      0        0       0        0       通过
     师事务所（特殊普
     通合伙）为2013年
     审计机构的议案
7    修订<百隆东方募    604,069,168 100      0        0       0        0       通过
     集资金管理制度>
     的议案
8    审议推举俞星担任   604,069,168 100      0        0       0        0       通过
     公司独立董事的议
     案


         三、律师见证情况
            国浩律师（杭州）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程
     序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及
《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的决议合法有效。


    四、备查文件目录
      1.百隆东方2012年度股东大会会议决议
      2. 国浩律师（杭州）事务所《关于百隆东方股份有限公司2012年度股东
大会的法律意见书》


    特此公告。


                                                 百隆东方股份有限公司
                                                      2013 年 5 月 10 日