证券代码：601339          证券简称：百隆东方          公告编号：2013-040


                     百隆东方股份有限公司
         关于召开 2013 年第二次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示
● 是否提供网络投票：否
● 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否


一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次
    公司董事会将于2013年9月3日召开百隆东方股份有限公司2013年第二次临
时股东大会。
    （二）会议召集人：公司董事会
    （三）会议召开时间：2013年9月3日（星期二）10：00
    （四）会议表决方式：现场投票表决方式
    （五）会议地点：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼
二、会议审议事项：

    1、审议《百隆东方关于防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度》

    2、审议《关于提名第二届董事会董事候选人的预案》

    3、审议《关于提名第二届监事会监事候选人的预案》

三、会议出席对象：
   （一）截止2013年8月28日15：00 时，在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临时股
东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代表出席（被授权人不

                                   1
必为公司股东）；
  （二）公司董事、监事、高级管理人员；
  （三）本公司聘请的律师和其他人员。
四、会议预登记方法
  （一）股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托
他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人
身份证、授权委托书。
2、法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及
法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人
身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托
书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效证明。
  （二）异地股东可以以邮寄回执或传真回执方式登记。
  （三）登记时间：2013年8月30日 8:30-17:00。
  （四）登记地点：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼公司
证券部。
  （五）其他事项
联系地址：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼公司证券部
联系人：证券部 联系电话：0574-86389999
传真：0574-87149581
出席本次股东大会股东食宿费及交通费自理。
    特此公告。


                                            百隆东方股份有限公司董事会
                                                         2013年8月13日




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附件：

                                  授权委托书

百隆东方股份有限公司：

         兹委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席   年

    月      日召开的贵公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表

    决权。

委托人签章：______________

委托人身份证件号码（或注册号）：____________________________

委托人持股数：

委托人股票账号：

受托人签字：

受托人身份证件号码：____________________________

                                   委托日期：_______年____月____日__




序号 议案内容                                  同意   反对    弃权

1          审议《百隆东方关于防范控股股东及

           实际控制人占用公司资金管理制度》


2          审议《关于提名第二届董事会董事候 ——      ——    ——

           选人的预案》


2.1        董事候选人杨卫新先生


2.2        董事候选人杨卫国先生


                                      3
2.3     董事候选人曹燕春先生


2.4     董事候选人潘虹女士


2.5     董事候选人卫国先生


2.6     董事候选人何勇兵先生


2.7     独立董事候选人朱北娜女士


2.8     独立董事候选人陈勇先生


2.9     独立董事候选人俞星先生


3       审议《关于提名第二届监事会监事候 ——          ——     ——

        选人的预案》


3.1     监事候选人朱小朋先生


3.2     监事候选人阮浩芬女士

      本次临时股东大会第2项和第3项议案将对公司第二届董事会9位董事候选
人，以及第二届监事会2位监事候选人进行逐个表决，并实行累积投票。



备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选

择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，

受托人有权按自己的意愿进行表决。




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附件：

                              回       执



       截至2013年   月   日，本单位（个人）           持有百隆东

方股份有限公司股票          股，拟参加公司2013年第二次临时股东大

会。



股东账户：

股东单位名称或姓名（签字签章）：

出席人姓名：

身份证号码：

联系电话：




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