百隆东方：2013年第二次临时股东大会会议资料2013-08-26
百隆东方股份有限公司
二零一三年第二次临时股东大会
会议资料
二零一三年九月
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目 录
一、百隆东方股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会议程
二、百隆东方股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会议案：
1、审议《百隆东方关于防范控股股东及实际控制人占用公司资
金管理制度》
2、审议《关于提名第二届董事会董事候选人的预案》
3、审议《关于提名第二届监事会监事候选人的预案》
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百隆东方股份有限公司
累积投票制选举说明
根据《公司章程》规定，股东大会就选举多位董事、监事进行表决时，根据
股东大会的决议，可以实行累积投票制。
累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事
或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股
东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
董事、监事选举，采用累积投票制，具体程序为：
选举时，股东每一股份拥有与所选董事、监事总人数相同的投票权，股东可
平均分开给每个董事、监事候选人，也可集中票数选一个或部分董事、监事候选
人和有另选他人的权利，最后按得票之多寡及本公司章程规定的董事、监事条件
决定董事、监事。
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百隆东方股份有限公司
2013 年第二次临时股东大会议程
会议召集人：公司董事会
现场会议开始时间：2013年9月3日（星期二）10：00。
现场会议地点：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼。
股权登记日：2013年8月28日（星期三）。
现场会议登记时间：2013年8月30日 8:30-17:00。
一、会议签到，发放会议资料
二、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始
三、宣读下列议案：
1、审议《百隆东方关于防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度》
2、审议《关于提名第二届董事会董事候选人的预案》
3、审议《关于提名第二届监事会监事候选人的预案》
四、股东审议上述议案
五、推举计票人、监票人
六、对大会议案进行投票表决
七、收集表决票并由计票人进行计票
八、监票人宣布表决结果
九、董事长宣读股东大会决议
十、律师发表见证意见
十一、董事长宣布股东大会闭幕
百隆东方股份有限公司
2013 年 9 月 3 日
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百隆东方股份有限公司
关于防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度
（ 议 案 一）
尊敬的各位股东及股东代表：
为了建立防止控股股东或实际控制人占用百隆东方股份有限公司（以下简称
“公司”）资金的长效机制，杜绝控股股东及实际控制人资金占用行为的发生，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票
上市规则》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》有关规定，制定本制度。
详见上海证券交易所网站 2013 年 8 月 15 日披露的《百隆东方关于防范控股股东
及实际控制人占用公司资金管理制度》。
请各位股东及股东代表审议。
百隆东方股份有限公司
2013年9月3日
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百隆东方股份有限公司
关于提名第二届董事会董事候选人的预案
（ 议 案 二）
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《公司章程》的有关规定，经公司第一届董事会提名以下九位人员作为
公司第二届董事会董事候选人：
杨卫新、杨卫国、曹燕春、潘虹、卫国、何勇兵、朱北娜、陈勇、俞星，其
中朱北娜、陈勇、俞星为独立董事候选人。（后附人员简历）
独立董事候选人有关资料已提交有关监管机构审核无异议。
以上人员，提请各位股东及股东代表审议。
百隆东方股份有限公司
2013年9月3日
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附：百隆东方第二届董事会董事（独立董事）候选人简历
杨卫新 先生，1961 年 11 月出生，中国香港籍，香港永久性居民，本科学
历。1983 年毕业于华东纺织工学院（现更名为“东华大学”），1983 年至 1984
年供职于浙江宁海棉纺厂，1985 至 1986 年供职于深圳华联公司，1987 年至 1992
年供职于深圳原野公司。杨卫新先生于 1993 年成立宁波百隆贸易有限公司并担
任法定代表人。现担任百隆东方股份有限公司、宁波百隆纺织有限公司、曹县百
隆有限公司、南宫百隆有限公司、淮安百隆实业有限公司、宁波海德针织漂染有
限公司、余姚百利特种纺织染整有限公司、山东百隆纺织有限公司、淮安新国纺
织有限公司、百隆纺织（深圳）有限公司、宁波百隆房地产有限公司、余姚百隆
房地产有限公司、宁波江东百隆房地产有限贵公司、江苏三德置业有限公司、宁
波百隆贸易有限公司、宁波百隆东外滩房地产有限公司 董事长/副董事长/执行
董事；宁波九牛投资咨询公司执行董事兼总经理，新国投资发展有限公司、三牛
有限公司、百隆东方投资有限公司、百隆东方（香港）有限公司、东方香港有限
公司、百隆集团有限公司董事。杨卫新先生同时亦担任中国棉纺织行业协会副会
长、余姚市企业联合会、余姚市企业家协会常务理事，并于 2003 年荣获“宁波
市荣誉市民”称号。
杨卫国 先生， 1955 年 6 月出生，中国香港籍，香港永久性居民，初中学
历。1972 年至 1978 年供职于黑龙江省建筑五公司，1979 年至 1986 年供职于宁
波万信纱厂，1987 年至 1988 年供职于浙江宁海棉纺织厂。杨卫国先生于 1989
年至 1997 年担任深圳八隆实业有限公司总经理，1997 年起担任百隆集团有限公
司董事。现担任百隆东方股份有限公司副董事长、深圳百隆东方纺织有限公司董
事长兼总经理，百隆纺织（深圳）有限公司、深圳至阳投资咨询有限公司董事长，
新国投资发展有限公司、百隆东方投资有限公司、百隆东方（香港）有限公司、
东方香港有限公司、百隆集团有限公司、百隆澳门离岸商业服务有限公司董事，
至阳有限公司董事。曾荣获中国纺织工业科技成果二等奖。
曹燕春 先生，1956 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
先后供职于宁波人丰布厂、宁波毛条厂，后担任宁波百隆贸易有限公司总经理。
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现担任宁波燕春投资咨询有限公司执行董事兼总经理，百隆东方股份有限公司、
宁波百隆纺织有限公司、余姚百利特种纺织染整有限公司、深圳百隆东方纺织有
限公司副董事长，宁波海德针织漂染有限公司董事兼总经理，曹县百隆纺织有限
公司、南宫百隆纺织有限公司、淮安百隆实业有限公司、淮安新国纺织有限公司、
山东百隆纺织有限公司董事。
潘 虹 女士， 1962 年 3 月出生，中国国籍、无境外永久居留权，中专学
历，清华大学 EMBA，会计师。先后供职于宁波市水产供销公司、宁波市第一医
院，后担任宁波百隆贸易有限公司副总经理。现担任宁波超宏投资咨询有限公司
执行董事，曹县百隆纺织有限公司董事兼总经理，宁波百隆纺织有限公司、南宫
百隆纺织有限公司、宁波海德针织漂染有限公司、淮安百隆实业有限公司、山东
百隆纺织有限公司、淮安新国纺织有限公司董事，余姚百利特种纺织染整有限公
司、深圳百隆东方纺织有限公司、宁波百隆贸易有限公司监事。潘虹女士同时亦
担任宁波镇海慈善总会副会长。
卫 国 先生，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
高级经济师。先后供职于宁波和丰纺织厂、宁波市纺织工业局，后担任宁波敦煌
棉纺厂厂长、宁波百隆纺织有限公司总经理。现担任宁波卫进投资咨询有限公司
董事长，宁波百隆纺织有限公司总经理，曹县百隆纺织有限公司、宁波海德针织
漂染有限公司、山东百隆纺织有限公司监事。卫国先生连续两届担任中国纺织工
业联合会理事，并于 2008 年荣获中国纺织工业协会颁发的“创新人物奖”，并于
2006 年至 2008 年连续三年荣获宁波余姚“市先进工作者”称号。曾获中国纺织
工业科技成果二等奖。
何勇兵 先生，1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，
中国注册会计师、高级会计师。毕业于北京交通大学，先后担任光大证券股份有
限公司投资银行业务执行董事、嘉融投资有限公司直接投资和投资银行部总经
理、中国人寿保险股份有限公司金融股权投资团队负责人。现担任中信产业投资
基金管理有限公司投资总监、安徽盛运机械股份有限公司董事、渤海轮渡股份有
限公司董事、北京高能时代环境技术股份有限公司董事、快乐购物股份有限公司
董事。
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朱北娜 女士，1958 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级经济师、高级工程师、教授级高级工程师。1983 年毕业于华东纺织工学院
（现更名为“东华大学”），曾担任中国纺织工业部副处长，现担任中国棉纺织（色
织）行业协会会长、石家庄常山纺织股份有限公司独立董事、天虹纺织集团有限
公司独立非执行董事、银仕来控股有限公司独立非执行董事。朱北娜女士于 2006
年和 2008 年先后两次荣获中国纺织工业协会颁发的“中国纺织科技成果一等
奖”。
陈 勇 先生， 1956 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，会计专业副教授。1982 年毕业于中南财经政法大学，先后担任四川省轻工
业厅计划财务处副主任科员，浙江财经学院教务处副科长、会计系副主任、财政
经济研究所副所长。现任浙江财经大学东方学院副教授、浙江兄弟科技股份有限
公司和浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事。
俞 星 先生，1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。
先后供职于宁波五矿机械进出口公司、宁波海田控股集团有限公司。现担任宁波
海田控股集团有限公司 经理。多年从事进出口贸易、投资等相关工作，具有丰
富管理及投资经验。
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百隆东方股份有限公司
关于提名第二届监事会监事候选人的预案
（ 议 案 三）
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《公司章程》的有关规定，第一届监事会决定向2013年第二次临时股东
大会提名朱小朋、阮浩芬作为公司第二届监事会监事候选人（后附第二届监事会
监事候选人简历）。
监事会监事候选人待股东大会审议通过后，将与职工监事朱玲霞共同组成公
司第二届监事会。
以上人员，提请各位股东及股东代表审议。
百隆东方股份有限公司
2013年9月3日
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附：第二届监事会监事候选人简历
朱小朋 先生，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学
历，助理工程师。先后担任宁波毛条厂分厂厂长、宁波第二毛纺织厂总经理助理，
现担任百隆东方股份有限公司监事会主席。
阮浩芬 女士，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历，工程师。先后担任镇海棉纺厂车间主任、分厂党总支书记，宁波中汇纺织有
限公司分厂厂长、生产副总经理，现担任百隆东方股份有限公司监事。阮浩芬女
士于 2009 年荣获“中国纺织工业协会科学技术进步三等奖”，同时亦担任“浙江
省十一届纺织工程学会棉纺专业委员会委员”。
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