证券代码：601339     证券简称：百隆东方   公告编号：2013-045


                          百隆东方股份有限公司
               2013 年第二次临时股东大会决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改议案的情况
●本次会议召开前不存在补充议案的情况


一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：2013年9月3日
         现场会议召开地点：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼
17楼
    2、出席本次股东大会的股东和代理人情况
出席会议的股东和代理人人数                                  13
  其中：内资股股东人数                                      8
          外资股股东人数                                    5
所持有表决权的股份总数（股）                                605,999,773
  其中：内资股股东持有股份总数                              39,734,318
          外资股股东持有股份总数                            566,265,455
占公司有表决权股份总数的比例（%）                           80.80
  其中：内资股股东持股占股份总数的比例                      5.30
          外资股股东持股占股份总数的比例                    75.50

    3、会议召开方式：现场投票表决方式
            4、会议召集人：公司董事会
            5、会议主持人：公司董事长杨卫新先生因工作原因无法出席本次会议，经
        董事会过半数董事推举，由董事潘虹女士担任本次会议主持人。
            公司在任董事9人，出席3人，杨卫新先生、杨卫国先生、曹燕春先生、卫
        国先生、独立董事朱北娜女士、独立董事陈勇先生因工作原因未能出席本次会
        议；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书华敬东先生出席本次会议、
        财务总监钟征远先生列席本次会议。
            会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规
        定。
            二、议案审议情况
议    议案内容           同意股数       同意    反对股   反对     弃权股   弃权    是否通过
案                       （股）         比例    数       比例     数       比例
序                                      （%）   （股）   （%）    （股）   （%）
号
1     百隆东方关于防范   605,999,773    100     0        0        0        0       通过
      控股股东及实际控
      制人占用公司资金
      管理制度
2     关于提名第二届董              获得票数                   占有效表决股份      是否通过
      事会董事候选人的                                         总数比例（%）
      预案（采用累积投
      票制）
2.1   选举杨卫新先生为   605,999,773                     100                       通过
      第二届董事会董事
2.2   选举杨卫国先生为   605,999,773                     100                       通过
      第二届董事会董事
2.3   选举曹燕春先生为   605,999,773                     100                       通过
      第二届董事会董事
2.4   选举潘虹女士为第   605,999,773                     100                       通过
      二届董事会董事
2.5   选举卫国先生为第   605,999,773                     100                       通过
      二届董事会董事
2.6   选举何勇兵先生为   605,999,773                     100                       通过
      第二届董事会董事
2.7   选举朱北娜女士为   605,999,773                     100                       通过
      第二届董事会独立
      董事
2.8   选举陈勇先生为第   605,999,773                   100                           通过
      二届董事会独立董
      事
2.9   选举俞星先生为第   605,999,773                   100                           通过
      二届董事会独立董
      事
3     关于提名第二届监               获得票数                占有效表决股份          是否通过
      事会监事候选人的                                       总数比例（%）
      预案
3.1   选举朱小朋先生为   605,999,773                   100                           通过
      第二届监事会监事
3.2   选举阮浩芬女士为   605,999,773                   100                           通过
      第二届监事会监事


            三、律师见证情况
             国浩律师（杭州）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程
        序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及
        《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。


            四、备查文件目录
              1.百隆东方2013年第二次临时股东大会会议决议
              2. 国浩律师（杭州）事务所《关于百隆东方股份有限公司2013年第二次
        临时股东大会的法律意见书》


            特此公告。


                                                           百隆东方股份有限公司
                                                                 2013 年 9 月 3 日