证券代码：601339          证券简称：百隆东方        公告编号：2013-063


                     百隆东方股份有限公司
         关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示
● 股东大会召开日期：2014年1月9日
● 股权登记日：2014年1月3日
● 是否提供网络投票：否


一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次
    公司第二届董事会于2013年12月23日提议召开百隆东方股份有限公司2014
年第一次临时股东大会。
    （二）会议召集人：公司董事会
    （三）会议召开时间：2014年1月9日（星期四）10：00
    （四）会议表决方式：现场投票表决方式
    （五）会议地点：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼
二、会议审议事项：
    1、审议《2014年度与通商银行关联交易的议案》
三、会议出席对象：
   （一）截止2014年1月3日15：00 时，在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东
大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代表出席（被授权人不必
为公司股东）；
  （二）公司董事、监事、高级管理人员；

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  （三）本公司聘请的律师和其他人员。
四、会议预登记方法
  （一）股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
       1、自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股
       东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证
       复印件、受托人身份证、授权委托书。
       2、法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身
       份证及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代
       理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、
       法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件
       （加盖公章）和持股有效证明。
  （二）异地股东可以以邮寄回执或传真回执方式登记。
  （三）登记时间：2014年1月7日 8:30-17:00。
  （四）登记地点：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼公司
证券部。
  （五）其他事项
       联系地址：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼公司
       联系人：证券部
       联系电话：0574-86389999
       传真：0574-87149581
       出席本次股东大会股东食宿费及交通费自理。


    特此公告。


                                              百隆东方股份有限公司董事会


                                                          2013年12月23日




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附件：

                                 授权委托书

百隆东方股份有限公司：

         兹委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席   年

    月      日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表

    决权。

委托人签章：______________

委托人身份证件号码（或注册号）：____________________________

委托人持股数：

委托人股票账号：

受托人签字：

受托人身份证件号码：____________________________

                                   委托日期：_______年____月____日__




序号 议案内容                                  同意   反对    弃权

1          2014 年度与通商银行关联交易的议案




备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选

择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，

受托人有权按自己的意愿进行表决。



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附件：

                              回       执



       截至2013年   月   日，本单位（个人）           持有百隆东

方股份有限公司股票          股，拟参加公司2014年第一次临时股东大

会。



股东账户：

股东单位名称或姓名（签字签章）：

出席人姓名：

身份证号码：

联系电话：




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