证券代码：601339        证券简称：百隆东方        公告编号：2014-002


                        百隆东方股份有限公司
              2014 年第一次临时股东大会决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改议案的情况
●本次会议召开前不存在补充议案的情况



一、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间：2014年1月9日

    现场会议召开地点：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼

    2、出席本次股东大会的股东和代理人情况
出席会议的股东和代理人人数                                        13
  其中：内资股股东人数                                            8
         外资股股东人数                                           5
所持有表决权的股份总数（股）                                      605,116,600
  其中：内资股股东持有股份总数                                    38,184,194
         外资股股东持有股份总数                                   566,932,406
占公司有表决权股份总数的比例（%）                                 80.85
  其中：内资股股东持股占股份总数的比例                            5.10
         外资股股东持股占股份总数的比例                           75.75

注：公司董事、副总经理潘虹女士在通商银行担任董事，亦是股东宁波超宏投资咨询有限
公司实际控制人，宁波超宏投资咨询有限公司在本次股东大会表决时予以回避。

    3、会议召开方式：现场投票表决方式




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         4、会议召集人：公司董事会

         5、会议主持人：公司董事长杨卫新先生。

         公司在任董事9人，出席5人，杨卫国先生、卫国先生、独立董事朱北娜女
     士、陈勇先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席2人，监
     事阮浩芬女士因工作原因未能出席本次会议；公司董事会秘书华敬东先生出席
     本次会议，财务总监钟征远先生、副总经理杨勇先生列席本次会议。

         会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规
     定。

     二、议案审议情况
议
                                                反对股   反对     弃权股    弃权比
案                       同意股数     同意比                                         是否
        议案内容                                  数     比例       数        例
序                         （股）     例（%）                                        通过
                                                （股）   （%）    （股）    （%）
号
     2014年度与通商
1    银行关联交易的     605,116,600     100       0        0         0         0     通过
     议案

     三、律师见证情况
         国浩律师（杭州）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程
     序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序和表决结果等事宜，均符合法
     律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的决议合法有效。

     四、备查文件目录

         1.百隆东方2014年第一次临时股东大会会议决议

         2. 国浩律师（杭州）事务所《关于百隆东方股份有限公司2014年第一次临
     时股东大会的法律意见书》

         特此公告。

                                                         百隆东方股份有限公司

                                                                 2014 年 1 月 9 日




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