证券代码：601339     证券简称：百隆东方   公告编号：2014-016


                          百隆东方股份有限公司
                     2013 年度股东大会决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改议案的情况
●本次会议召开前不存在补充议案的情况


一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：2014年5月8日
         现场会议召开地点：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼
17楼
    2、出席本次股东大会的股东和代理人情况
出席会议的股东和代理人人数                                  14
  其中：内资股股东人数                                      9
          外资股股东人数                                    5
所持有表决权的股份总数（股）                                606,667,724
  其中：内资股股东持有股份总数                              39,735,318
          外资股股东持有股份总数                            566,932,406
占公司有表决权股份总数的比例（%）                           80.89
  其中：内资股股东持股占股份总数的比例                      5.30
          外资股股东持股占股份总数的比例                    75.59
通过网络投票出席会议的股东人数                              26




                                     1
       其中：内资股股东人数                                         26
                外资股股东人数                                      0
     所持有表决权的股份数（股）                                     815,793
       其中：内资股股东持有股份数                                   815,793
                外资股股东持有股份数                                0
     占公司有表决权股份总数的比例（%）                              0.11
        其中：内资股股东持股占股份总数的比例                        0.11
                 外资股股东持股占股份总数的比例                     0

         3、会议召开方式：现场结合网络投票表决方式
         4、会议召集人：公司董事会
         5、会议主持人：公司董事长杨卫新先生主持本次股东大会。
         公司在任董事9人，出席6人，杨卫国先生、卫国先生、独立董事陈勇先生
     因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书
     华敬东先生出席本次会议、公司副总经理罗秀阁先生、杨勇先生、财务总监钟
     征远先生列席本次会议。
         会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规
     定。
     二、议案审议情况
议   议案内容            同意股数      同意    反对股   反对    弃权股     弃权    是否
案                       （股）        比例    数       比例    数         比例    通过
序                                     （%）   （股）   （%）   （股）     （%）
号
1    审议2013年度董事    606,909,816 99.91     98,700   0.02    475,001 0.07       通过
     会工作报告
2    审议2013年度监事    606,906,816 99.91     0        0       576,701 0.09       通过
     会工作报告
3    审议2013年度财务    606,765,516 99.88     0        0       718,001 0.12       通过
     工作报告
4    审议2013年年度报    606,765,516 99.88     0        0       718,001 0.12       通过
     告全文及摘要
5    审议2013年度利润    606,767,716 99.88     680,701 0.11     35,100     0.01    通过
     分配预案
6    审议继续聘任天健    606,765,516 99.88     0        0       718,001 0.12       通过



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     会计师事务所（特
     殊普通合伙）为公
     司2014年审计机构
     的议案
7    审议推举包新民担   606,765,516 99.88   0        0       718,001 0.12         通过
     任公司独立董事的
     议案
8    审议关于终止实施   606,901,216 99.90   93,300   0.02    489,001 0.08         通过
     山东邹城募投项目
     并将节余募集资金
     永久性补充流动资
     金的议案
9    审议2014年度对子   606,765,516 99.88   95,900   0.02    622,101 0.10         通过
     公司提供担保的议
     案
10   审议修改公司章程   606,765,516 99.88   0        0       718,001 0.12         通过
     的议案
11   审议关于公司发行   606,671,224 99.87   249,592 0.04     562,701 0.09         通过
     短期融资券的议案


     三、律师见证情况

         国浩律师（杭州）事务所律师认为，公司本次股东大会（现场会议）的召
     集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法
     律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。



     四、备查文件目录
           1.百隆东方2013年度股东大会会议决议
           2. 国浩律师（杭州）事务所《关于百隆东方股份有限公司2013年度股东
     大会的法律意见书》


         特此公告。
                                                         百隆东方股份有限公司


                                                              2014 年 5 月 8 日



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