证券代码：601339     证券简称：百隆东方      公告编号：2014-019


                       百隆东方股份有限公司
                 第二届董事会第八次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司第二届董事会第八次会议于2014年8月15日在公司总部会议室以现场结
合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会议
召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成
决议合法有效。
    经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：
一、审议通过《2014年半年度报告》全文及摘要
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
    具体内容详见同日公司公告。
二、审议通过《2014年半年度募集资金存放与使用的专项报告》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
    具体内容详见同日公司公告《百隆东方2014年半年度募集资金存放与使用
的专项报告》。

三、备查文件

    1.百隆东方第二届董事第八次会议决议
    特此公告。




                                              百隆东方股份有限公司董事会


                                                           2014年8月15日




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