证券代码：601339     证券简称：百隆东方      公告编号：2014-024


                          百隆东方股份有限公司
                 第二届董事会第九次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第二届董事会第九次会议于2014年9月30日在公司总部会议室以现场结
合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会议
召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成
决议合法有效。
    经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：
    一、审议通过《推举陈昆担任公司独立董事》
    陈昆先生简历详见附件；提名人声明、候选人声明详见公司同日刊登的公
告。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    独立董事候选人的有关资料需提交有关监管机构审核，审核无异议后方可
提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    备查文件
    百隆东方第二届董事会第九次会议决议
    特此公告。


                                                 百隆东方股份有限公司董事会


                                                              2014年9月30日

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附件：


独立董事候选人陈昆先生简历


   陈昆 先生，1956 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历、工程师职称。现供职于福建嘉达纺织股份有限公司任总经理。在纺织领
域、工业管理等方面具有丰富经验。




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