百隆东方股份有限公司



二零一四年第二次临时股东大会
          会议资料




          二零一四年十月




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                           目       录


一、百隆东方股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会议程

二、百隆东方股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会议案：

   （一）审议选举陈昆担任公司独立董事的议案；




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                         2014 年第二次临时股东大会议程



会议召集人：公司董事会

现场会议开始时间：2014年10月24日（星期五）10：00。

网络投票的起止日期和时间：2014年10月24日9：30-11：30，13：00-15：00

现场会议地点：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼。

股权登记日：2014年10月16日（星期四）。

出席现场会议登记时间：2014年10月21日 8:30-17:00。



一、会议签到，发放会议资料
二、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始
三、会议审议下列议案：

    （一）审议选举陈昆担任公司独立董事的议案；

四、股东审议上述议案

五、推举计票人、监票人
六、对大会议案进行投票表决
七、收集表决票并计票、宣布表决结果
八、律师发表见证意见
九、宣读股东大会决议
十、董事长宣布股东大会闭幕


                                                     百隆东方股份有限公司


                                                         2014 年 10 月 24 日




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                  百隆东方股份有限公司
               关于审议选举陈昆担任公司独立董事的议案

                             （ 议 案 一 ）



尊敬的各位股东及股东代表：

    根据有关法规和本公司章程，经公司董事会推荐陈昆先生担任公司独立董事，同
时选举陈昆先生担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。任期与公司第二届董事
会任期一致。（后附陈昆先生简历）



    该议案已由公司第二届董事会第九次会议审议通过，现提请公司股东大会审议表
决。




                                               百隆东方股份有限公司董事会




                                                         2014 年 10 月 24 日




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                                 陈昆简历



    陈昆 先生，1956 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、工
程师职称。现供职于福建嘉达纺织股份有限公司任总经理。在纺织领域、工业管理等
方面具有丰富经验。




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