证券代码：601339     证券简称：百隆东方   公告编号：2014-026


                          百隆东方股份有限公司
               2014 年第二次临时股东大会决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改议案的情况
●本次会议召开前不存在补充议案的情况


一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：2014年10月24日
         现场会议召开地点：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼
17楼
    2、出席本次股东大会的股东和代理人情况
出席会议的股东和代理人人数                                  14
  其中：内资股股东人数                                      7
          外资股股东人数                                    7
所持有表决权的股份总数（股）                                601,666,724
  其中：内资股股东持有股份总数                              34,734,318
          外资股股东持有股份总数                            566,932,406
占公司有表决权股份总数的比例（%）                           80.22
  其中：内资股股东持股占股份总数的比例                      4.63
          外资股股东持股占股份总数的比例                    75.59
通过网络投票出席会议的股东人数                              7




                                     1
       其中：内资股股东人数                                              50,100
                外资股股东人数                                           0
     所持有表决权的股份数（股）                                          50,100
       其中：内资股股东持有股份数                                        50,100
                外资股股东持有股份数                                     0
     占公司有表决权股份总数的比例（%）                                   0.01
        其中：内资股股东持股占股份总数的比例                             0.01
                 外资股股东持股占股份总数的比例                          0

         3、会议召开方式：现场结合网络投票表决方式
         4、会议召集人：公司董事会
         5、会议主持人：公司董事长杨卫新先生主持本次股东大会。
         公司在任董事9人，出席6人，杨卫国先生、卫国先生、独立董事陈勇先生
     因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席2人,阮浩芬女士因工作
     原因未能出席本次会议；公司董事会秘书华敬东先生出席本次会议、公司副总
     经理罗秀阁先生、杨勇先生、财务总监钟征远先生列席本次会议。
         会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规
     定。
     二、议案审议情况
议   议案内容            同意股数       同意     反对股     反对     弃权股     弃权    是否
案                       （股）         比例     数         比例     数         比例    通过
序                                      （%）    （股）     （%）    （股）     （%）
号
1    选举陈昆担任公司    601,683,424 99.99       5,000      0.00     28,400     0.01    通过
     独立董事的议案
         其中：中小投资者（单独或者合计持股低于5%的股东）表决情况如下：
议   议案内容            同意股数      同意比    反对股数     反对比     弃权股数       弃权
案                       （股）        例（%）   （股）       例（%）    （股）         比例
序                                                                                      （%）
号
1    选举陈昆担任公      56,083,300 99.94        5,000        0.01       28,400         0.05
     司独立董事的议
     案



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三、律师见证情况

    国浩律师（杭州）事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司
章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。



四、备查文件目录
      1.百隆东方2014年第二次临时股东大会会议决议
      2. 国浩律师（杭州）事务所《关于百隆东方股份有限公司2014年第二次
临时股东大会的法律意见书》


    特此公告。
                                                   百隆东方股份有限公司


                                                      2014 年 10 月 24 日




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