证券代码：601339     证券简称：百隆东方      公告编号：2014-027


                       百隆东方股份有限公司
               第二届董事会第十次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第二届董事会第十次会议于2014年10月27日在公司总部会议室以现场
结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会
议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形
成决议合法有效。
    经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：
    一、审议通过《2014 年三季报》正文及全文
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    详见同日公司在上海证券交易所网站披露的《百隆东方2014年三季报》


    二、审议通过《关于变更发行短期融资券方案的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见同日公司在上海证券交易所网站披露的《百隆东方关于变更短期融资
券方案的公告》（公告编号：2014-029）


    三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见同日公司在上海证券交易所网站披露的《百隆东方关于会计政策变更
的公告》（公告编号：2014-030）


    四、备查文件

                                   1
百隆东方第二届董事会第十次会议决议
特此公告。




                                     百隆东方股份有限公司董事会


                                                 2014年10月27日




                              2