证券代码：601339       证券简称：百隆东方   公告编号：2014-028


                       百隆东方股份有限公司
               第二届监事会第八次会议决议公告


本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第二届监事会第八次会议于2014年10月27日在公司总部会议室以现场
表决方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会并参加表决3人。会议召集、
召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合
法有效。
    经与会监事认真审议，本次会议审议通过如下事项：
一、审议通过《2014年三季度报告》全文及正文
    监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对公司依法运行、财
务报告真实性等情况进行了监督。监事会认为，本期报告编制和审议程序符合
法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其中包含的信息能够真实地反映
出公司 2014年三季度的经营业绩和财务状况；所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见同日公司公告。


二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站披露的《百隆东方关于会计
政策变更的公告》（公告编号：2014-030）



三、备查文件

                                    1
1.百隆东方第二届监事第八次会议决议
特此公告。




                                     百隆东方股份有限公司监事会


                                                 2014年10月27日




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