证券代码：601339       证券简称：百隆东方    公告编号：2014-038



                       百隆东方股份有限公司
          关于召开 2014 年第三次临时股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
         股东大会召开日期：2014年12月26日 下午2:30
         股权登记日：2014年12月19日
         是否提供网络投票：是
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次
    公司将于 2014 年 12 月 26 日下午 2:30 召开百隆东方股份有限公司 2014 年
第三次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    （三）现场会议召开的日期、时间：2014 年 12 月 26 日 下午 2:30；网络投
票的起止日期和时间：2014 年 12 月 26 日 9：30-11：30，13：00-15：00
    （四）会议的表决方式
    本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次大会公司将选
择通过上海证券交易所交易系统进行投票。
    （五）现场会议地点：宁波市江东区江东北路 475 号和丰创意广场意庭楼
17 楼
    （六）股权登记日：2014 年 12 月 19 日
    二、会议审议事项
    （一）审议 2015 年度与通商银行关联交易的议案
    依照《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议事项为普通决议事项，由
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上赞成通过。
    三、会议出席对象

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      （一）截止 2014 年 12 月 19 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次
临时股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代表出席（被授
权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
      （二）公司董事、监事和高级管理人员。
      （三）公司聘请的律师和其他人员。
      四、会议登记方法

      （一）股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
      1、自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东
委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受
托人身份证、授权委托书。
      2、法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份
证及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示
本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权
委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效
证明。
     （二）异地股东可以以信函或传真方式登记。
     （三）登记时间：2014年12月22日 8:30-17:00。
     （四）登记地点：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼公司
证券部。
      五、其他事项

      联系地址：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼公司证券
部
      联系人：证券部 联系电话：0574-86389999
      传真：0574-87149581
      出席本次股东大会股东食宿费及交通费自理。
      特此公告。
                                                百隆东方股份有限公司董事会


                                                          2014 年 12 月 8 日
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 报备文件
百隆东方第二届董事会第十一次会议决议




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附件 1:授权委托书格式



                                   授权委托书
百隆东方股份有限公司：
    兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 12 月 26 日召
开的贵公司 2014 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人签名（盖章）：                         受托人签名：
委托人身份证号：                             受托人身份证号：
委托人持股数：                               委托人股东帐户号：


                                            委托日期：      年 月 日
序号     议案内容                                  同意      反对      弃权
1        审议 2015 年度与通商银行关联交易的议
         案
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




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附件 2：网络投票操作流程


                         投资者参加网络投票的操作流程


1、本次股东大会网络投票起止时间为2014年12月26日（星期五）9:30-11:30，
13:00-15:00。
2、投票代码：788339，投票简称：百隆投票
3、股东投票的具体操作程序如下：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码788339；
（3）在委托价格项下填报本次临时股东大会议案对应申报价格（详见下表），
1.00 代表议案一，2.00 代表议案二，依次类推。本次股东大会议案对应的申报
价格为：
   序号       议案                                      对应申报
   1          审议 2015 年度与通商银行关联交易的议案    1.00
(4)在“委托股数”项下输入表决意见
       表决意见种类                对应的申报股数
       赞成                        1 股
       反对                        2 股
       弃权                        3 股
（5）买卖方向：均为买入。
（6）确认委托完成。
4、投票操作举例：
（1）股权登记日持有百隆东方A股的投资者，对议案一投赞成票，其申报如下:
投票代码              买卖方向             申报价格            申报股数
788339                买入                 1.00 元             1 股


（2）如某投资者对议案一投反对票，只要将申报股数改为2 股，其他申报内容
相同：
投票代码              买卖方向             申报价格            申报股数

                                       5
788339           买入                 1.00 元        2 股


（3）如某投资者对议案一投弃权票，只要将申报股数改为3 股，其他申报内容
相同：
投票代码         买卖方向             申报价格       申报股数
788339           买入                 1.00 元        3 股


5、注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项只能申报一次，多次申报（含现场投票和网络投票）以第
一次申报为准；
（3）股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项进行网络投票的，即
视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权
数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网
络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。




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