证券代码：601339       证券简称：百隆东方      公告编号：2015-037

             百隆东方股份有限公司第二届董事会
                   第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第二届董事会第二十一次会议于2015年10月26日在公司总部会议室以
现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9
人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规
定，所形成决议合法有效。
    经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：
    一、审议通过《关于公司2015年三季度报告的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
    公司2015年三季度报告详见同日在上海证券交易所网站公告的《百隆东方
2015年三季度报告》。
    二、审议通过《关于与深圳映君服装科技有限公司销售色纺纱产品关联交
易的议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站公告的《百隆东方关于关联交易
的公告》（公告编号：2015-039）

    三、备查文件

    1.百隆东方第二届董事会第二十一次会议决议


    特此公告。


                                                百隆东方股份有限公司董事会


                                                            2015年10月26日
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