证券代码：601339   证券简称：百隆东方   公告编号：2016-008


                        百隆东方股份有限公司
            关于召开 2015 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2016年4月19日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2015 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2016 年 4 月 19 日 14 点 00 分
   召开地点：浙江省宁波市江东区江东北路 475 号 和丰创意广场意庭楼 17 楼
   公司会议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 19 日
                          至 2016 年 4 月 19 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

不涉及


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                         投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       审议 2015 年度董事会工作报告                          √
2       审议 2015 年度监事会工作报告                          √
3       审议 2015 年度财务工作报告                            √
4       审议 2015 年度利润分配预案                            √
5       审议聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）              √
        为公司 2016 年审计机构的议案
6       审议 2015 年年度报告全文及其摘要                      √
7       审议 2016 年度对子公司提供担保的议案                  √
8       审议 2016 年度与宁波通商银行关联交易的议              √
        案
9       关于选举王维女士为公司监事的议案                      √
10          审议 2015 年度独立董事述职报告                    √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已由公司第二届董事会第二十三次会议、公司第二届监事会第十六
次会议审议通过。具体议案内容于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

2、 特别决议议案：

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：8
    应回避表决的关联股东名称：宁波超宏投资咨询有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项



     (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


     (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

        其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

        投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

        先股均已分别投出同一意见的表决票。


     (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

        的，以第一次投票结果为准。


     (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、      会议出席对象



(一)      股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码     股票简称           股权登记日

         Ａ股             601339      百隆东方           2016/4/13


(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


       （一）股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
       1、自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东
委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受
托人身份证、授权委托书。
       2、法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份
证及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示
本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权
委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效
证明。
   （二）异地股东可以以信函或传真方式登记。
   （三）登记时间：2016年4月14日 8:30-17:00。
   （四）登记地点：宁波市江东区江东北路 475 号和丰创意广场意庭楼 17 楼公
司证券部。
六、     其他事项


     联系地址：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼公司证券
部
     联系人：证券部 联系电话：0574-86389999
     传真：0574-87149581
     出席本次股东大会股东食宿费及交通费自理。

特此公告。


                                              百隆东方股份有限公司董事会
                                                        2016 年 3 月 25 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

百隆东方股份有限公司：

       兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 4 月 19 日召开的
贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：

序号     非累积投票议案名称                   同意         反对       弃权
1        审议 2015 年度董事会工作报告
2        审议 2015 年度监事会工作报告
3        审议 2015 年度财务工作报告
4        审议 2015 年度利润分配预案
5        审议聘任天健会计师事务所（特殊普通
         合伙）为公司 2016 年审计机构的议案
6        审议 2015 年年度报告全文及其摘要
7        审议 2016 年度对子公司提供担保的议案
8        审议 2016 年度与宁波通商银行关联交易
         的议案
9        关于选举王维女士为公司监事的议案
10       审议 2015 年度独立董事述职报告

委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。