证券代码：601339           证券简称：百隆东方        公告编号：2016-014



                       百隆东方股份有限公司
           第二届董事会第二十五次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   公司第二届董事会第二十五次会议于2016年7月4日在公司总部会议室以通
讯表决结合现场表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9
人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，
所形成决议合法有效。
   经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：
   一、审议通过公司《关于购买宁波财富中心办公用房关联交易的议案》
   表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。其中关联董事杨卫新先
生、杨卫国先生回避表决。
   具体内容详见同日刊登的《百隆东方关于购买宁波财富中心办公用房的关联
交易公告》（公告编号：2016-016）。
   二、审议通过公司《关于向深圳映君服装科技有限公司销售色纺纱产品关联
交易的议案》
   表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。其中关联董事杨卫国先
生、杨卫新先生回避表决。
   具体内容详见同日刊登的《百隆东方关于向深圳映君服装科技有限公司销售
色纺纱产品关联交易的公告》（公告编号：2016-017）。
   备查文件
   百隆东方第二届董事会第二十五次会议决议
   特此公告。



                                                百隆东方股份有限公司董事会
                                                           2016 年 7 月 4 日
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