证券代码：601339           证券简称：百隆东方        公告编号：2017-006

                      百隆东方股份有限公司
                 第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第三届董事会第七次会议于2017年2月23日在公司总部会议室以通讯表
决结合现场表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会
议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成
决议合法有效。
    经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：
    一、审议通过公司《关于向宁波江东百隆房地产有限公司购买车位关联交易
的议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。其中关联董事杨卫新先
生、杨卫国先生回避表决。
    具体内容详见同日刊登的《百隆东方关于向宁波江东百隆房地产有限公司购
买车位关联交易的公告》（公告编号：2017-008）。
    二、审议通过公司《关于向宁波九牛投资咨询有限公司租赁房屋关联交易的
议案》
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。其中关联董事杨卫新先
生、杨卫国先生、潘虹女士回避表决。
    具体内容详见同日刊登的《百隆东方关于向宁波九牛投资咨询有限公司租赁
房屋关联交易的公告》（公告编号：2017-009）。
    备查文件
    百隆东方第三届董事会第七次会议决议
    特此公告。



                                                百隆东方股份有限公司董事会
                                                          2017 年 2 月 23 日

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