证券代码：601339       证券简称：百隆东方      公告编号：2017-019


                       百隆东方股份有限公司
                 第三届董事会第十次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   公司第三届董事会第十次会议于2017年5月26日在公司总部会议室以现场结
合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会议
召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成
决议合法有效。
   经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：
   一、审议通过《关于债券还本付息管理制度的议案》
   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日公告《百隆东
方债券还本付息管理制度》
   二、审议通过《关于对外投资的议案》
   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日公告《百隆东
方关于对外投资的公告》（公告编号：2017-020）


   备查文件
   百隆东方第三届董事会第十次会议决议


   特此公告。


                                                百隆东方股份有限公司董事会


                                                            2017年5月26日


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