百隆东方股份有限公司                          2017 年第一次临时股东大会会议资料




                       百隆东方股份有限公司



         二零一七年第一次临时股东大会

                             会议资料




                             二零一七年八月




                                   1
百隆东方股份有限公司                        2017 年第一次临时股东大会会议资料




                            目       录

一、百隆东方股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会议程
二、百隆东方股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会议案：
    （一）审议《关于选举钱亚斌担任公司独立董事的议案》；
    （二）审议《关于 2017 年半年度利润分配的议案》；




                                 2
百隆东方股份有限公司                                2017 年第一次临时股东大会会议资料



                         2017 年第一次临时股东大会议程


会议召集人：公司董事会

现场会议开始时间：2017年8月25日（星期五）14：00。

网络投票的起止日期和时间：2017年8月25日9：30-11：30，13：00-15：00

现场会议地点：宁波市鄞州区甬江大道188号宁波财富中心4单元8楼 百隆东方股份有
限公司会议室

股权登记日：2017年8月18日（星期五）。

出席现场会议登记时间：2017年8月22日 8:30-17:00。



一、会议签到，发放会议资料
二、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始
三、会议审议下列议案：
（一）审议《关于选举钱亚斌担任公司独立董事的议案》；
（二）审议《关于 2017 年半年度利润分配的议案》；
四、推举计票人、监票人
五、对大会议案进行投票表决
六、收集表决票并计票、宣布表决结果
七、律师发表见证意见
八、宣读股东大会决议
九、董事长宣布股东大会闭幕




                                                         百隆东方股份有限公司


                                                                2017 年 8 月 25 日




                                      3
百隆东方股份有限公司                               2017 年第一次临时股东大会会议资料




                       百隆东方股份有限公司
         审议《关于选举钱亚斌担任公司独立董事的议案》

                             （ 议 案 一 ）


尊敬的各位股东及股东代表：
     公司董事会于 2017 年 7 月 5 日收到公司独立董事陈昆先生辞呈，陈昆先生由于
个人原因，请求辞去公司独立董事一职，同时不再担任公司董事会各专门委员会一切
职务。

     根据有关法规和本公司章程，经公司董事会提名委员会推荐钱亚斌先生担任公司
独立董事，任期与公司第三届董事会任期一致。（后附钱亚斌先生简历）




                                 钱亚斌简历

钱亚斌 先生，1960 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，纺织工程高
级工程师。2003 年至今担任南京新一棉纺织印染有限公司 总经理。长期从事纺织企
业技术与管理工作，在纺织企业管理方面具有丰富经验。

     该议案经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。




                                                  百隆东方股份有限公司董事会


                                                               2017 年 8 月 25 日




                                      4
百隆东方股份有限公司                              2017 年第一次临时股东大会会议资料




                       百隆东方股份有限公司
              审议《关于 2017 年半年度利润分配的议案》

                             （ 议 案 二）


尊敬的各位股东及股东代表：
     为实现投资者的合理投资回报，在满足现阶段公司日常生产经营所需资金的前提
下，同时兼顾公司长远利益、可持续发展及全体股东的整体利益，公司计划实施2017
年半年度利润分配。

     根据《公司法》及《公司章程》规定，公司决定以2017年6月30日总股本
1,500,000,000股为基数，向全体股东以每10股分派现金股利1.28元（含税），共计现
金分红192,000,000元。剩余未分配利润结转以后年度分配。

      该议案已由公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提交公司股东大会审
 议。




                                                百隆东方股份有限公司董事会


                                                                 2017年8月25日




                                     5