证券代码：601339        证券简称：百隆东方    公告编号：2017-027

                       百隆东方股份有限公司
             2017 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2017 年 8 月 25 日


(二)      股东大会召开的地点：宁波市鄞州区甬江大道 188 号 宁波财富中心 4

   单元 8 楼 百隆东方股份有限公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         25

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             1,128,360,163

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  75.22



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次股东大会由公司董事长杨卫新先生主持。本次股东大会采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法
律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，副董事长杨卫国、董事韩共进、董事卫国、
   独立董事赵如冰、独立董事包新民由于工作原因未能出席本次股东大会。
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席朱小朋由于工作原因，未能出席
   本次会议。
3、公司董事会秘书华敬东、财务总监董奇涵、副总经理杨勇列席本次股东会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：审议关于选举钱亚斌担任公司独立董事的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                   反对                  弃权

                    票数          比例     票数          比例    票数          比例

                                  （%）                  （%）              （%）

       A股      1,128,219,563     99.99   140,600         0.01          0       0.00



2、 议案名称：审议关于 2017 年半年度利润分配的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                   反对                  弃权
                         票数            比例       票数          比例       票数        比例

                                         （%）                （%）                      （%）

       A股        1,128,230,863          99.99     129,300         0.01              0    0.00



(二)     现金分红分段表决情况

                               同意                     反对            弃权
                        票数          比例（%）    票数   比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 1,091,200,248               100.00           0         0.00           0        0.00
持 股 1%-5%
普通股股东    17,908,760               100.00           0         0.00           0        0.00
持股 1%以下
普通股股东    19,121,855                 99.33 129,300            0.67           0        0.00
其中:市值
50 万以下普
通股股东       1,783,953                 93.24 129,300            6.76           0        0.00
市值 50 万
以上普通股
股东          17,337,902               100.00           0         0.00           0        0.00

(三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议           议案名称                    同意                     反对              弃权
案                                票数          比例       票数      比例        票   比例
序                                              （%）                （%）       数 （%）
号
1      审议关于选举钱亚 3,967,715                96.58 140,600            3.42      0     0.00
       斌担任公司独立董
       事的议案
2      审议关于 2017 年 3,979,015                96.85 129,300            3.15      0     0.00
       半年度利润分配的
       议案



(四)     关于议案表决的有关情况说明


上述议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权
的 1/2 以上审议通过。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：何晶晶、阮曼曼

2、 律师鉴证结论意见：


    律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集
人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通
过的决议为合法、有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                                 百隆东方股份有限公司

                                                      2017 年 8 月 25 日