证券代码：601339     证券简称：百隆东方      公告编号：2017-030


                       百隆东方股份有限公司
              第三届董事会第十二次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   公司第三届董事会第十二次会议于2017年10月26日在公司总部会议室以现
场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。
会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所
形成决议合法有效。
   经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：
   一、审议通过《2017年第三季度报告》
   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
   二、审议通过《关于选举钱亚斌担任薪酬考核委员会委员的议案》
   由于公司原薪酬考核委员会委员陈昆先生已辞去在本公司所有职务。经本
次公司董事会审议通过，同意选举钱亚斌担任董事会薪酬考核委员会委员。
   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
   三、审议通过《关于对子公司淮安新国增资的议案》
   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
   具体公告内容请详见同日在上海证券交易所披露的《百隆东方关于对子公
司淮安新国纺织有限公司增资的公告》（公告编号：2017-031）
   备查文件
   百隆东方第三届董事会第十二次会议决议
   特此公告。


                                              百隆东方股份有限公司董事会
                                                         2017年10月26日


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