证券代码：601339         证券简称：百隆东方          公告编号：2018-010


      百隆东方股份有限公司关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2018 年 4 月 23 日，经公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于修
改公司章程的议案》，为切实落实投资者保护及提升公司法人治理水平，公司拟
对现行《公司章程》进行修订如下：
原公司章程第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份
数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
    公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有
表决权的股份总数。
    董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
现修改为：第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份
数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
    股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，除下列股东以外的其他
股东的投票情况应当单独统计，并在股东大会决议公告中披露：
    （一）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

    （二）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
    公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有
表决权的股份总数。
    董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。公司
不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
    本次公司章程修改尚需提交公司2017年度股东大会审议。


                                              百隆东方股份有限公司董事会
                                                           2018年4月25日

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