百隆东方股份有限公司审计委员会2018年度履职报告


    根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司
治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及《公司章
程》、《审计委员会议事规则》等公司制度的有关规定，公司审计委员会本着勤
勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现本委员会对2018年度的履职情况报
告如下：
一、基本情况
    公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由具
有专业会计资格的独立董事担任。
二、年度会议召开情况
    报告期内，审计委员会共召开了4次会议：
    （一）2018 年 4 月 20 日召开了第 1 次会议，审议并通过了以下议案：1.审
议《百隆东方 2017 年度审计报告》；2.审议《2017 年年度报告全文及摘要》；3.
审议《聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年审计机构的议案》；4．审
议《2017 年度审计委员会履职情况报告》；5. 审议《2017 年度内审工作报告的
议案》；6. 审议《2017 年度内部控制自我评价报告》；7.审议《2018 年度与通商
银行关联交易的议案》；8.审议《向深圳映君服装科技有限公司销售色纺纱产品
关联交易的议案》；9.审议《关于公司会计政策变更的议案》。
    （二）2018 年 4 月 25 日召开了第 2 次会议，审议并通过了《2018 年第一季
度报告》。
    （三）2018 年 7 月 31 日召开了第 3 次会议，审议并通过了关于《2018 年半
年度报告》全文及其摘要。
    （四）2018 年 10 月 22 日召开了第 4 次会议，审议并通过了以下议案：1.
审议《2018 年三季度报告》；2.审议《关于会计政策变更的议案》。

三、年度工作履职情况
    （一）监督和评估外审机构的工作
    1、评估外审机构的独立性和专业性 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“天健”）作为公司股东大会聘用的审计机构，其具有从事证券相关业务
的资格，并遵循独立、客观、公正的执业准则，能胜任公司委托的各项审计工作。
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     2、会计师事务所年审情况
    审计期间，天健按照审计程序，依据充分适当的审计证据，对公司2018年度
的财务状况、经营成果、现金流量等方面进行了审计，审计委员会对管理层关注
的重大事项、关联交易等情况积极与天健沟通并审阅相关资料。按照审计时间安
排，天健在约定时限内完成了所有审计程序， 向审计委员会提交了标准无保留
意见的财务审计报告。
    （二）审阅财务报表并发表意见
    审计委员会认真审阅并通过了公司2018年度财务审计报告，同意提交公司董
事会审议。
    （三）指导内部审计
    公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引
的要求，结合公司实际情况，制定了内部审计工作计划。报告期内，公司完善内
控制度，梳理业务流程，审计委员会发挥自身专业特长授权并指导公司内审部门
开展内控自我评价工作，公司各部门均专人配合开展实施，促使各部门和各子公
司有效落实内部控制措施，以保证公司经营活动的有序开展。
    （四）续聘会计师事务所 鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公
司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较
好的完成了公司2018年的审计任务，审计委员会提议续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
    （五）总体评价
    报告期内，审计委员会依据相关的法律法规及公司制度的规定，恪尽职守、
尽职尽责的履行职责。
四、2019年度审计委员会工作计划
   （一）规范履行公司定期报告的审核工作，严格执行审计操作制度和规程；
   （二）加强对公司内控制度建立健全的审查，并监督相关制度的实施情况；
   （三）加强与会计师事务所的沟通，协调外部审计与内部审计之间的沟通；
   （四）加大对公司内审工作的监督力度，保证内部审计工作顺利开展；
   （五）加强日常经营监督工作。




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（此页无正文，为百隆东方股份有限公司审计委员会 2018 年度履职报告之签字
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曹燕春、包新民、赵如冰




                                                      2019 年 3 月 20 日




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