证券代码：601339     证券简称：百隆东方     公告编号：2019-013


                       百隆东方股份有限公司
              第三届监事会第十五次会议决议公告


本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   公司第三届监事会第十五次会议于2019年4月25日在公司总部会议室以现场
表决方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会并参加表决3人。会议召集、
召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合
法有效。
   经与会监事认真审议，本次会议审议通过如下事项：
   一、审议通过公司《2019年第一季度报告》
   监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对公司依法运行、财
务报告真实性等情况进行了监督。监事会认为，本期报告编制和审议程序符合
法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其中包含的信息能够真实地反映
出公司2019年第一季度的经营业绩和财务状况；所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
   具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2019年第一季度报告》。
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
   二、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


   备查文件
   百隆东方第三届监事会第十五次会议决议



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特此公告。




                 百隆东方股份有限公司监事会


                             2019年4月25日




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