证券代码：601339         证券简称：百隆东方       公告编号：2019-027



                       百隆东方股份有限公司
           第三届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第三届董事会第二十二次会议于2019年8月7日在公司总部会议室以通
讯表决结合现场表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9
人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，
所形成决议合法有效。
    经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：
    一、审议通过《公司2019年半年度报告》全文及其摘要
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
    二、审议通过《关于提名第四届董事会候选人的议案》
    根据公司章程规定，经公司董事会审议通过决定提名杨卫新、杨卫国、曹燕
春、潘虹、卫国、韩共进、赵如冰、钱亚斌、黄惠琴为公司第四届董事会董事候
选人。其中赵如冰、钱亚斌、黄惠琴为独立董事候选人。任期自股东大会审议通
过之日起三年。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    董事候选人简历详见附件；独立董事提名人声明、候选人声明详见公司同日
刊登的公告。独立董事候选人的有关资料需提交有关监管机构审核，审核无异议
后方可提交公司股东大会审议和表决。
    三、审议通过《关于修改公司章程的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于修改公司章程的议案》（公告编

号：2019-30）。该议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

                                     1
   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
   具体内容详见同日公司公告《百隆东方召开2019年第一次临时股东大会的通
知》。（公告编号：2019-031）
   备查文件
   百隆东方第三届董事会第二十二次会议决议
   特此公告。




                                            百隆东方股份有限公司董事会


                                                       2019 年 8 月 7 日




                                 2
     附：百隆东方第四届董事会董事（独立董事）候选人简历

    杨卫新 先生， 1961 年 11 月出生，中国香港籍，香港永久性居民，拥有澳

大利亚临时居留权，本科学历。1983 年毕业于华东纺织工学院（现更名为“东

华大学”）。2004 年 4 月至今，担任百隆东方股份有限公司董事长。2015 年 7 月

至今，担任百隆东方股份有限公司总经理。杨卫新先生同时担任中国棉纺织行业
协会副会长，2003 年荣获“宁波市荣誉市民”称号。

    杨卫国 先生， 1955 年 6 月出生，中国香港籍，香港永久性居民，初中学
历。1997 年起担任百隆集团有限公司董事。2004 年 4 月至今，担任百隆东方股
份有限公司副董事长。

    曹燕春 先生，1956 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
高级经济师。先后供职于宁波人丰布厂、宁波毛条厂。2004 年 4 月至今，担任
百隆东方股份有限公司董事。

    潘   虹 女士， 1962 年 3 月出生，中国国籍、无境外永久居留权，中专学
历，清华大学 EMBA，会计师、高级经济师。2004 年至今，担任百隆东方股份有
限公司董事、副总经理。
    卫   国   先生，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，高级经济师、教授级高级工程师。2004 年至今，担任百隆东方股份有限公
司董事；2015 年 5 月至今，担任百隆东方股份有限公司副总经理。学术兼职：
东华大学纺织学院硕士研究生校外指导导师、全国纺织品标准化技术委员会棉纺
织品分技术委员会第一届委员、全国纺织核心期刊《棉纺织技术》编辑委员会委
员、中国棉纺织行业协会纺纱新技术专业委员会委员、中国纺织工程学会棉纺织
专业委员会委员等。     近年获得的主要荣誉：2008 年中国纺织行业年度创新人
物称号，2010 年全国纺织工业劳动模范称号，2015 年宁波市有突出贡献专家奖，
2018 年中国棉纺织行业优秀总工程师称号。卫国先生主持的科技项目荣获“纺
织之光”2018 年度中国纺织工业联合会科学技术进步奖一等。

    韩共进 先生，1957 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
政工师，高级经济师。2006 年 6 月至 2015 年 7 月间担任百隆东方股份有限公司
总经理。2013 年 3 月至今，担任百隆（越南）有限公司董事长。韩共进先生于
                                     3
1992 年荣获国家纺织工业部颁发的“全国纺织工业优秀思想政治工作者”称号，
并于 2009 年荣获“2009 年度中国纺织工业协会科学技术三等奖”。韩共进先生
同时亦担任宁波市镇海区政协委员、宁波市镇海区工商联合会副会长、浙江纺织
服装职业技术学院客座教授。
    赵如冰 先生，1956 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历、研究员级高级工程师。先后供职于葛洲坝水力发电厂、华能南方开发公司、
华能房地产开发公司、景顺长城基金管理有限公司、阳光资产管理股份有限公司。
目前担任博时基金管理有限公司董事、广东威华股份有限公司、深圳市深粮控股
股份有限公司、西南证券股份有限公司独立董事。在工业企业管理、上市重组及
资产管理等方面具有丰富经验。
    钱亚斌 先生，1960 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，纺
织工程高级工程师。2003 年至今担任南京新一棉纺织印染有限公司 总经理。长
期从事纺织企业技术与管理工作，在纺织企业管理方面具有丰富经验。
    黄惠琴 女士，1973 年 2 月出生，宁波大学商学院会计系副教授，管理学博
士，宁波大学会计国际发展研究中心副主任，硕士生导师。2003 至 2009 年担任
系主任，2014 年取得宁波市会计领军人物称号,2013 年起担任宁波市会计学会理
事,宁波市会计专家库成员,2017 年被评为宁波市优秀教师，2019 年获 ACCA 全国
优秀专业指导教师。长期担任宁波大学 MBA《会计学》、《管理会计》以及中澳 MBA
项目《公司理财》、宁波 MIT 创新学院《管理与控制》课程的教学。目前担任圣
龙股份，鲍斯股份的独立董事，同时从事企业培训及管理咨询等工作。




                                    4