证券代码：601339     证券简称：百隆东方       公告编号：2019-038


                       百隆东方股份有限公司
                 第四届董事会第二次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第四届董事会第二次会议于2019年10月28日在公司总部会议室以现场
结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会
议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形
成决议合法有效。
    经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：
一、审议通过《关于增加上海信聿企业管理中心（有限合伙）出资额的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；
    具体内容请详见公司同日披露的《百隆东方关于增加上海信聿企业管理中
心（有限合伙）出资额的公告》（公告编号：2019-039）。
二、审议通过《关于 2019 年第三季度报告的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；
   具体内容详见公司同日披露的《百隆东方 2019 年第三季度报告》。

三、备查文件

    1.百隆东方第四届董事会第二次会议决议


    特此公告。


                                              百隆东方股份有限公司董事会
                                                         2019 年 10 月 28 日




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