证券代码：601339           证券简称：百隆东方        公告编号：2020-002


                         百隆东方股份有限公司
                 第四届董事会第四次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第四届董事会第四次会议于2020年4月20日在公司总部会议室以现场结
合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会议
召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成
决议合法有效。
    经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：
    一、审议通过公司《2019年度董事会工作报告》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2019年度股东大
会审议。
    二、审议通过公司《2019年度财务工作报告》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2019年度股东大
会审议。
    三、审议通过公司《2019年度利润分配预案》
    具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2019年年度利润分
配预案的公告》（公告编号：2020-004）
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2019年度股东大
会审议。
    四、审议通过公司《2019年年度报告》全文及其摘要
    具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2019年年报》及《百隆
东方2019年年报摘要》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2019年度股东大


                                    1
会审议。
    五、审议通过公司《2019年度审计报告》
    具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2019年度审计报告》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    六、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020
年审计机构的议案》
    具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于续聘天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构的公告》（公告编号：2020-
010）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2019年度股东大
会审议。
    七、审议通过公司《2019年度社会责任报告》
    具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2019年度社会责任报
告》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    八、审议通过公司《2019年度独立董事述职报告》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2019年度股东大
会审议。
    九、审议通过《2019年度审计委员会述职情况报告》
    具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2019年度审计委员会述
职情况报告》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    十、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》
    具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方 2019 年度内部控制自我
评价报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十一、审议通过《关于 2020 年度对子公司提供担保的议案》
    具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2020年度对子公司
提供担保的公告》（公告编号：2020-005）。


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    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2019年度股东大
会审议。
    十二、审议通过公司《关于 2020 年度与通商银行关联交易的议案》
    具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2020年度与宁波通
商银行关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。该议案尚需提交2019
年度股东大会审议。
    十三、审议通过公司《关于 2020 年度使用自有资金投资理财的议案》
    具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2020年度使用自有
资金投资理财的公告》（公告编号：2020-007）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    十四、审议通过公司《关于2020年度研发投入的议案》
    为保障公司产品研发经费。2020年度，百隆东方将投入不少于母公司当年
营业收入3%比例的资金用于产品研究开发。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    十五、审议通过公司《关于修订<内幕知情人管理制度>的议案》

    为进一步规范公司内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，维护公司信息
披露的公开、公平、公正原则， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕
信息知情人登记管理制度的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律
法规及 《公司章程》的 有关规定，结合公司的实际情况，对公司《内幕信息
知情人管理制度》进行修订。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十六、审议通过公司《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    为进一步规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依
法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》等国家有关法律、法规及《上海证券交易所
股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》等有关规
定，结合公司实际情况，对公司《信息披露管理制度》进行修订。

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    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十七、审议通过公司《关于向宁波九牛投资咨询有限公司租赁房屋关联交
易的议案》
    具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于向宁波九牛投资咨
询有限公司租赁房屋关联交易的公告》（公告编号：2020-008）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权,3 票回避。
    十八、审议通过公司《关于开展棉花期货业务的议案》
    具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于开展棉花期货业务
的公告》（公告编号：2020-011）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十九、审议通过公司《关于召开 2019 年度股东大会提案》
    具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于召开2019年年度股
东大会的通知》（公告编号：2020-009）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    备查文件
    百隆东方第四届董事会第四次会议决议


    特此公告。


                                               百隆东方股份有限公司董事会


                                                             2020年4月22日




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