证券代码：601339        证券简称：百隆东方      公告编号：2020-015


                      百隆东方股份有限公司
   关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2019 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 5 月 15 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称            股权登记日
         Ａ股          601339      百隆东方             2020/5/8



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：新国投资发展有限公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2020 年 4 月 22 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
29.72%股份的股东新国投资发展有限公司，在 2020 年 4 月 27 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容


新国投资发展有限公司作为公司控股股东，提议将 2020 年 4 月 27 日公司第四届
董事会第五次会议审议通过的《关于选举杨勇担任公司董事的议案》，以新增临
时提案的形式提交将于 2020 年 5 月 15 日召开的公司 2019 年年度股东大会审议。
该临时提案的具体内容请详见同日公告的《百隆东方关于选举公司董事的公告》
（公告编号：2020-014）


三、      除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 22 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 5 月 15 日 14 点 00 分
召开地点：宁波市鄞州区甬江大道 188 号 宁波财富中心 4 单元 8 楼 百隆东方股
份有限公司会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 15 日
                  至 2020 年 5 月 15 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型
                                                         投票股东类型
序号                     议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       2019 年度董事会工作报告                               √
2       2019 年度监事会工作报告                               √
3       2019 年度财务工作报告                                 √
4       2019 年度利润分配预案                                 √
5       2019 年度报告全文及其摘要                             √
6       关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为            √
        公司 2020 年审计机构的议案
7       关于 2020 年度对子公司提供担保的议案                  √
8       关于 2020 年度与宁波通商银行关联交易的议案            √
9       关于选举公司董事的议案                                √
除上述审议事项以外，本次股东大会还将听取公司独立董事宣读《2019 年度独
立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已由公司第四届董事会第四次会议、公司第四届董事会第五次会议、公
司第四届监事会第三次会议审议通过。具体议案内容于 2020 年 4 月 22 日、2020
年 4 月 28 日 在《 上海证券 报》、《 中国 证券报》 及上海证 券 交易所网站
（http://www.sse.com.cn）公告。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：8
    应回避表决的关联股东名称：宁波超宏投资咨询有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及


特此公告。


                                            百隆东方股份有限公司董事会
                                                      2020 年 4 月 28 日


   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

百隆东方股份有限公司：

      兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2019
年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序   非累积投票议案名称                                     同   反   弃
号                                                          意   对   权

1    2019 年度董事会工作报告

2    2019 年度监事会工作报告

3    2019 年度财务工作报告

4    2019 年度利润分配预案

5    2019 年度报告全文及其摘要

6    关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
     年审计机构的议案

7    关于 2020 年度对子公司提供担保的议案

8    关于 2020 年度与宁波通商银行关联交易的议案

9    关于选举公司董事的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年   月   日
备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。