证券代码：601339     证券简称：百隆东方      公告编号：2020-025


                       百隆东方股份有限公司
                第四届董事会第七次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   百隆东方股份有限公司第四届董事会第七次会议于2020年8月24日在公司总
部会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参
加表决9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有
关规定，所形成决议合法有效。
   经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：
   一、审议通过《2020年半年度报告》全文及其摘要
   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
   具体报告内容请详见同日在上海证券交易所网站披露的《百隆东方2020年
半年度报告》及其摘要。
   二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
   具体公告内容请详见同日在上海证券交易所网站披露的《百隆东方关于会
计政策变更的公告》（公告编号：2020-027）
   三、备查文件
   1、百隆东方第四届董事会第六次会议决议；
   2、百隆东方独立董事关于会计政策变更的独立意见。
   特此公告。


                                              百隆东方股份有限公司董事会
                                                          2020年8月25日


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